份有限公司2023年年度股东大会会议材料康普顿

　　短期理物业物实行束缚公司财政部确立台账对，司帐账目确立健康，的账务核算办事做好资金操纵。用情形实行平日监视内审部分将对资金使，情形实行审计、核实不按期对资金操纵。

　　刘学伟先生近三年均不存正在因执业手脚受到刑事责罚具名注册司帐师王钦顺先生、项目质料限造复核人，业主管部分的行政责罚、监视束缚要领不存正在受到证监会及其派出机构、行，律机闭的自律囚禁要领、顺序处分的情形不存正在受到证券生意场合、行业协会等自。

　　设备及坐褥规划、资金融资等需求因为本公司治下子公司存正在项目，坐褥规划高效、顺畅为保险 公司平日，机构 及非金融机构的授信赞成而供应前提公司为统一报表鸿沟内的企业争取闭联金融。

　　或者未十足选用的董事的私见未选用，事的 私见及未选用的详细情由应该正在董事会决议中纪录独立董，披露并。当实时行使对全资或控股 子公司的股东权益4、全资或控股子公司的利润分派 公司应，配条目 实质足以保障公司改日具备现金分红 才具使对公司利润奉献 较大的子公司的章程中利润分。审议年 度利润分派计划时5、公司召开年度股东大会，的前提、比例上限、金额 上限等可审议照准下一年 中期现金分红。不应进步相应时代归属于 公司股东的净利润年度股东大会审议的下一年中 期分红上限。分派的前提下拟定 详细的中期分红计划董事会遵照股东大 会决议正在契合利润。拟定年度利润分派计划、中期利 润分派计划6、利润分派计划决议次序：（1） 董事会。润分派计划后提交股东大会 审议照准（2）董事会和监事会审议 并通过利。议利润分派 计划（3）股东大会审。以 简单股东列入股东大会表决公司应该供应收集投票等式样。年度股东大会审议 通过的下一年中期分红前提和上控造 定详细计划后（4）公司 股东大会对利润分派计划作出决议后 或公司董事会遵照，内奉行 详细计划公司将正在 2个月。 正在年度通知中详尽披露现金分红政8、利润分派策略的披露：公司应策

　　董事王润强先生已革职鉴于公司第五届董事会，司章程》法则应补选董事遵照《公国法》、《公。董事候选人提名的法则遵照《公司章程》对，名推举的董事候选人实行了任职资历审查董事会提名委员会对契合前提的股东提，闭股东私见并咨询相，人自己私见后网罗董事候选，契合董事任职资历以为王平旦先生，举董事候选人人选确定为本次董事选。

　　的现金流量净额为-162023年投资举止发作,44万元609.，固定资产、无形资产所致紧要因为置备理物业物、。

　　23年20，焦主贸易务公司接续聚，整思绪踊跃调，历久政策目的环绕公司中，内部运营等方面均有所晋升正在规划市集、产物束缚和。行了以下办事公司重心进：

　　高、滚动性好（不进步一年）的理物业物闲置资金现金束缚紧要式样为置备安详性，币基金、银行理财、信赖产物等囊括但不限于构造性存款、货。

　　股东的合法权利为了保护齐备，常次序协议事效用确保股东大会的正,康普顿科技股份有限公司章程》和《股东大聚会事准则》的法则遵照中国证监会揭橥的《上市公司股东大会楷模私见》、《青岛，、本次股东大会设立秘书处特拟订本次聚会须知： 一，召开时代的闭联事宜承当收拾本次大会。

　　造复核人刘学伟先生不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性央求的景况和信司帐师事情所及项目共同人王伦刚先生、具名注册司帐师王钦顺先生、项目质料控。

　　三）新增第 5幼条导致后续序号顺延表除上述点窜条目以登第一百五十五条（，其他条目未转化原《公司章程》。表收拾工商转换立案、章程存案等闭联事宜并提请股东大会授权公司束缚层或其授权代。

　　因规划繁荣须要公司及子公司，等申请融资时向金融机构，由全资子公司为安徽尚蓝融资供应担保由公司为控股子公司融资供应担保及,付担负连带职守并对其到期偿。和说尚未签署上述担保闭联，等条目和前提以实质签定的合同为准实质供应担保的金额、品种、限日。

　　23年20，规及楷模性文献的法则奉行职责公司监事会庄敬按拍照闭法令法，闭情形实行了核核对公司年度内有，通知如下相闭实质：

　　24年20，电极、电堆和电解槽的研发力度赓续加大对燃料电池催化剂、膜，饱励氢能源目标财产繁荣依托控股和参股子公司，平的前辈性维持技巧水，量处于行业当先名望保障产物机能及质，样化坐褥需求满意市集多，统技巧计划同时通过系，、高效的修设和归纳办理计划的头部供应商使公司成为可为氢能源范畴供应通盘、牢靠。

　　闭职员对理物业物实行预估和预测公司董事会授权公司束缚层调动相，产物的投向和项目进步情形置备后实时明白和监控理财，公司资金安详的危害成分如评估挖掘存正在大概影响，相应的要领将实时选取，资危害限造投。

　　024预计2，动、质料为本的繁荣理念咱们将赓续相持立异驱，的可接续繁荣勤劳告竣公司。划如下详细规：

　　丰：男谷幼，2年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。饭铺客户司理历任北京国际，有限公司产物司理北京绿色通道科技，公司产物司理中国网通有限，司高精舆图部总监高德软件有限公，有限公司高精舆图部总监腾讯大地通途（北京）。司自愿驾驶部舆图部承当人现任幼米汽车科技有限公。届董事会独立董事拟推举本公司第五。

　　会授权公司束缚层1、提请股东大，产规划和资金 需说情况遵照以上被担保人实质生，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项详细审批、决。

　　时同，、科研机构的合营咱们将深化与高校，键技巧研发联合发展闭，内的技巧当先名望饱励公司内行业。

　　家好大！会的委托受监事，限公司2023年度监事会办事通知》我向群多做《青岛康普顿科技股份有。

　　限公司：注册血本 5安徽尚蓝环保科技有,64万元154.，净化技巧研发与扩大规划鸿沟：汽车尾气;件、净化剂）缔造出售车用SCR体系（含配;包装容器的研发及坐褥、出售塑料桶、IBC集装桶、塑料;瓦楞包装纸箱坐褥、出售纸塑包装物研发、彩印;售批发耗材销;械修设出售印刷包装机;液加注修设出售汽车尾气净化;筹商供职印刷讯息;讯息技巧工程、点缀工程的技巧供职、维修珍惜环保节能工程、工业冲洗工程、防腐保温工程、;质料出售工程用;险品）批发、零售化工产物（除危;家局限企业规划和禁止进出口的商品和技巧）自营和署理商品与技巧的进出口营业（除国。照准的项目（依法须经,方可发展规划举止）经闭联部分照准后。蓝环保51.01%股权公司及同等步履人持有尚。 12 月 31 日截至 2023 年，总资产15尚蓝环保,37万元786.，产6净资,19万元307.；期内通知，润817.93万元安徽尚蓝归母净利。

　　期内通知，业文明传承办事公司赓续深耕企，即是品牌和文明宣讲新员工入职第一课，事的体例以案例故，繁荣过程和文明内在灵巧地浮现康普顿的。化标杆评比机造赓续实行企业文，范教导效率阐发标杆示。及、标杆鼓动通过新人普，化的宣导和传承接续饱励企业文。

　　不代表公司对2024年的结余预测本通知中涉及的财政预算、规划目的，于宏观经济境况能否告竣取决，团队及齐备员工的联合勤劳等诸多成分行业繁荣情形、市集需求、公司束缚，确定性拥有不。

　　立董事柴恩旺先生依然革职鉴于公司第五届董事会独，程》法则应实行独立董事推举遵照《公国法》、《公司章。立董事候选人提名的法则遵照《公司章程》对独，推举的独立董事候选人实行了任职资历审查董事会提名委员会对契合前提的股东提名，闭股东私见并咨询相，选人自己私见后网罗独立董事候，合独立董事任职资历以为谷幼丰先生符，独立董事候选人人选确定为本次换届推举。

　　局部体验、工功课绩等情形的审查通过王平旦先生（简历附后）的，》第 146条法则的情形董事会未挖掘其有《公国法，任公司董事的资历上述候选人具备担，董事的任职央求契合掌管公司。

　　期内通知，实人才步队公司赓续充，效考评结果良好的人才将平日手脚再现和绩，后备梯队选拔进入，陶冶等式样实行正向培植通过体系性培训、项目造，稽核等政策联络竞聘、，面、神速生长倒逼人才全。成“文明引颈康普顿依然形，当下藏身，人才培植形式放眼改日”的，业高速繁荣的人才步队努力于打造一支顺应企，来的接续生长帮力康普顿未。

　　办事的接续有用性启程董事会从投资者扞卫，者相干束缚办事不苛审视投资，是中幼投资者的疏通增强与投资者额表，、上证E互动、公司邮箱等式样通过事迹分析会、电话应接会，的明了和价钱认同促进投资者对公司，资信仰加强投，的投资者相干构修了协调。

　　产规划等各项办事胜利进手脚保障公司控股子公司生，表供应担保公司须要对。程》闭联法则遵照《公司章，蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）供应必然额度的贷款担保拟容许公司正在2024年度及下一年度股东大会之前为控股子公司安徽尚。款担保情形先容如下现将年度的估计贷：

　　会不苛奉行办事职责（一）通知期内董事，和股东大会付与的权柄留意行使《公司章程》，规划须要联络公司，、七次监事会聚会、八次专项委员会聚会共召开两次股东大会、十次董事会聚会，较旧年均有大幅减少种种聚会召开次数，司章程》、《董事聚会事准则》等各项法令、原则央求聚会的报告、召开、表决次序契合《公国法》、《公。

　　大会审议推举通事后谷幼丰先生经股东，届董事会独立董事将成为公司第五，第五届董事会任期同公司。

　　稽核委员会办事细则》等公司闭联轨造遵照《公司章程》、《董事会薪酬与，况并参照行业薪酬水准联络公司实质规划情，与稽核委员会审议经公司董事会薪酬，事、监事薪酬计划提案如下现对公司2024年度董：

　　限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年设置于2，血本33注 册,.3万元383，人：王强法定代表，黄岛区龙首山道192号注册地点：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后供职（以上不含垂危化学品及一类易造毒化学品）规划鸿沟：坐褥、加工：造动液、防冻液、润滑油增加剂、润滑油、润滑脂、干净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政原则禁止的不得规划物品及技巧进出口（法令，规控造规划的法令、行政法，后方可规划）赢得许可证。即可规划的大凡规划项目规划其它无需行政审批。照准的项目（依法须经，方可发展规划举止）经闭联部分照准后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；期内通知，化工净利润5康普顿石油,26万元257.。

　　务繁荣的须要为满意公司业，步测算经初，商银行、中信银行、民生银行等申请归纳授信额度不进步百姓币7亿元（最终以合营银行实质审批的授信额度为准）公司拟向囊括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政蓄积银行、汇丰银行、浙，、保理、保函等短期信贷营业以及规划性物业等历久信贷营业紧要囊括乞贷、银行承兑汇票、信用证、交易融资、黄金租赁。

　　表、委托署理人投票表决时出席聚会的股东、股东代，、“阻挠”、“弃权”三项被选择一项应正在表决票中每项议案下设的“容许”，√”显露并以打“。的表决票均视为“弃权”执掌对未填、错填、笔迹无法辨识。

　　司本着拘束性准绳本预算通知是公，营业拓展方针联络市集和，预算根蒂上正在公司的，表的央求按统一报，年规划方针实行编造遵照公司2024。

　　产总额为1352023年终资,53万元869.，资产为89此中滚动,69万元451.，65.84%占总资产的 。年同期减少 7滚动资产比去,28万元226.；产为46非滚动资,84万元417.。

　　会主理人指名后实行五、股东讲话由大，所持股份数和持股人名称每位股东讲话应先通知，述主见和创议简明扼本地阐，不进步五分钟讲话工夫大凡，或高级束缚职员等解答股东提问主理人可调动公司董事、监事。

　　强市集调研咱们将加，客户需求长远发现，的市集政策拟定精准。时同，品牌传扬力度咱们将加大，牌局面晋升品，业内的精良口碑扶植公司内行。

　　架预案中鉴于本框，公司控股子公司被担保人工本，的对表贷款及担保区别于大凡旨趣上，移或好处输送情形因此不存正在资源转，可控鸿沟内危害均正在，东担负相应比例担保职守公司确保控股子公司各股，东及公司具体好处不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保情形做出估计以框架性贷款及担保预案的体例对公，次序实行审议并按闭联审议，、规划决议的高效央求既两全了公司实质繁荣，《公司章程》闭于上市公司审议次序的央求又满意了法令原则、囚禁部分闭联法则及。

　　因规划繁荣须要公司及子公司，等申请融资时向金融机构，及由子公司为公司融资供应担保由公司为子公司融资供应担保，付担负连带职守并对其到期偿。

　　期内通知，取胜”的规划理念公司承受“以质，司产物德料程序接续更新完美公，品坐褥工艺接续改良产，越顾客需求满意和超。加强公司产物德料检修检测才具同时新增加台检测修设进一步，越产物品德为缔造卓，力保险供应有。

　　办事的络续性和坚固性为维持公司表部审计，内控通知的审计质料保障公司财政报表和，计委员会倡议公司董事会审，师事情所”）为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构续聘和信司帐师事情所（卓殊平淡共同）（以下简称“和信司帐，情形如下审计机构：

　　大会时代二、股东，肃性安全常次序为确保聚会的苛，认参会资历方能进入会场参会职员应该经秘书处确太平洋在线xg111格的人士无参会资，绝其进入会场公司有权拒。

　　末共同人数目为 41位和信司帐师事情所上年度，师人数为 241人上年度末注册司帐，告的注册司帐师人数为 141人此中签定过证券供职营业审计报。

　　内收拾详细信贷营业时正在闭联文献上具名同时授权公国法定代表人正在上述授信额度，务出具寡少的董事会决议董事会不再就每笔信贷业，审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止本授权有用期自公司 2023年年度股东大会。

　　限公司是本公司全资子公司2、青岛康普顿石油化工有，011年设置于2，本33注册资,.3万元383，人:王强法定代表，黄岛区龙首山道192号注册地点：山东省青岛市，、蜡成品、汽车养护用品、及售后供职（以上不含垂危化学品及一类易造毒化学品）规划鸿沟：坐褥、加工：造动液、防冻液、润滑油增加剂、润滑油、润滑脂、干净剂；用品、电子元器件批发零售：汽车；、行政原则禁止的不得规划物品及技巧进出口（法令，规控造规划的法令、行政法，后方可规划）赢得许可证。即可规划的大凡规划项目规划其它无需行政审批。照准的项目（依法须经，方可发展规划举止）经闭联部分照准后。年12月31日截至2023，工总资产74康普顿石油化,31万元891.，产68净资,30万元552.；期内通知，化工净利润5康普顿石油,26万元257.。

　　的非独立董事、监事的薪酬（2）正在公司掌管行政职务，位领取薪酬按其所任岗，：此中固定薪资按已签署的《劳动合同》履行岗亭薪酬由固定薪资和浮动薪资两个别构成，发放按月；目标告竣情形算计浮动薪资遵照绩效，半年发放按季度/。情形发放超目的利润分享奖金年终遵照公司利润和事迹告竣。

　　科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年设置于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳道18号注册地点：青岛市，润滑脂、干净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后供职规划鸿沟：坐褥、加工:造动液、防冻液、增加剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及技巧进出口上述闭联物品。产物附件、汽车维修珍惜修设、货架、展架的出售日用品、办公用品、劳保用品、纺织装束、数码;探讨开拓、检修测试、技巧收效让渡、技巧供职与润滑油、防冻液、汽车养护用品相闭的打算、。照准的项目(依法须经,方可发展规划举止)经闭联部分照准后。

　　计客户共 54家上年度上市公司审，和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、造造业、卫生和社会工功课、归纳业等涉及的紧要行业囊括缔造业、农林牧渔业、讯息传输软件和讯息技巧供职业、电力热力燃气及水坐褥， 7656万元审计收费共计。同业业的上市公司客户为 42家和信司帐师事情所审计的与本公司。

　　与立异方面正在产物研发，续加猛进入咱们将持，新才具加强创。行业繁荣趋向咱们将紧跟，沿技巧聚焦前，主研发增强自，场竞赛力的新产物推出一系列拥有市。

　　新驱动繁荣公司相持创，域鸿沟内正在能力，新和产物立异等方面合力饱励表面立异、技巧立异、工艺创，期内通知，燃机油的升级和开拓公司实行了纳米内，、NG60燃气策动机专用油新型涡轮蜗杆油及汽车养护品活塞环开释液的开拓和揭橥商用车自愿变速箱油、轻卡专用油CK-4·10W40、高级车辆齿轮油GL-5。sche C30认证胜利获取保时捷Por，安详标记的审核通过了矿用产物。

　　期内通知，中历久繁荣政策公司精密环绕，束缚精英团队能动性充斥引发已投资公司。中其，际行状有限公司多标段订单安徽尚蓝中标中国石化国，进一步扩张产物营销。岛首批氢能源环卫车辆氢启科技配套帮力青，年12月2023，的氢能环卫车正式交付给青岛市崂山区环卫园林总公司10辆搭载氢启科技膜电极、电堆和氢燃料电池体系，氢能源环卫车辆这是青岛首批。

　　字（2024）第 000091号《审计通知》确认经和信司帐师事情所（卓殊平淡共同）出具的和信审，年12月31日截止2023，于上市公司股东的净利润472023年度公司告竣归属,897,.89元898，余公积0元提取法定盈，分派利润596加上以前年度未,527,023年6月分派股利13784.73元（扣除2,028,92元）781.，利润为630可供股东分派,397,.70元901。营繁荣情形精良鉴于公司目前经，回报股东的分红政策为维持历久踊跃坚固，分红的相闭法则遵照证监会勉励，壮健繁荣的情形下正在保障公司接续，营业繁荣的需求研商公司改日，分派及血本公积转增股本预案如下现倡议公司2023年年度利润：

　　正在大会讲话的四、股东须要，五分钟正在秘书处立案应于聚会最先前十，的持股声明出示有用，言立案表”填写“发，准绳上以十人工限立案讲话的人数，多的前十名股东次第讲话进步十人时调动持股数最。

　　程》闭联法则遵照《公司章，石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）供应必然额度的贷款担保拟容许公司正在2024年度及下一年度股东大会之前为全资子公司青岛康普顿。款担保情形先容如下现将年度的估计贷：

　　理物业物通过置备，理财收益赢得必然，财政用度从而低重。具体事迹水准同时晋升公司，更多的投资回报为公司股东谋取，体股东的好处契合公司和全。

　　、所处行业和司帐执掌纷乱水平等多方面成分2024年审计用度将基于公司的营业周围，情形和进入的准绳确定并遵照审计职员装备。

　　券生意所的闭联法则公司将遵照上海证，物业物投资以及相应的损益情形正在按期通知中披露通知期内理。

　　期内通知，章程》和股东大会酿成的决议本公司董事会庄敬根据《公司，行职责不苛履，会的各项决议落实了股东大。

　　讲话权、质询权、表决权等权益三、出席聚会的股东依法享有，奉行法定责任并应该自发，益和作梗大会平常次序不得侵袭其他股东利。

　　职守方面正在社会，行企业公民职守咱们将踊跃履，公益行状闭心社会，可接续繁荣努力于告竣。强环保束缚咱们将加，色坐褥饱励绿，多的环保价钱为社会创设更。时同，与社会公益举止咱们将踊跃参，社会回馈，社会奉献气力为构修协调。

　　购方针尚未终止因公司股份回，的股权立案日前正在奉行权利分配，产生变化的公司总股本，分派总额褂讪公司拟保卫，股分派比例相应调理每，详细调理情形并将另行告示。

　　司帐师王钦顺先生（2）具名注册，中国注册司帐师2007年成为，从事上市公司审计2007年最先，信司帐师事情所执业2007年最先正在和，本公司供应审计供职2010年最先为，上市公司审计通知 4份近三年共签定或复核了。

　　理委员会颁发并于 2023 年12 月生效奉行的《上市公司章程指引》等准则之央求遵照《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第1号——楷模运作》以及中国证券监视管，实质情形联络公司，作出如下修订拟对公司章程：

　　作和股东合法权利的态度启程公司监事会从保障公司楷模运，通共同）青岛分所出具的年度审计私见不苛审核了和信司帐师事情所（卓殊普，务情形、规划收效及现金流量以为其确凿的反应了公司的财，刚正的是客观。

　　绕本次大聚会题实行六、股东讲话应围，议题无闭或涉及公司贸易奥妙的股东提问实质与本次股东大会，不予回应公司有权。

　　》和公司讯息披露束缚轨造等相闭法则根据《上海证券生意所股票上市准则，告示的编造、报送及讯息披露公司楷模告竣按期通知、偶尔，实、凿凿、无缺、实时确保告示的讯息实质真。资者对公司的明了和认同楷模的讯息披露促进了投，司透后度加强了公。

　　险累计抵偿限额为 10000万元和信司帐师事情所置备的职业职守保，契合闭联法则职业保障置备，事诉讼中担负民事职守的情形近三年无因执业手脚正在闭联民。

　　：2023年公司规划情形的回头办事通知分四个个别：第一个别；事会办事情形第二个别：董；3年公司财政情形第三个别：202；024年办事预计第四个别：对2。

　　案奉行时股权立案日总股本256以公司2023年度利润分派方,494,0股65，上已回购股份3扣除回购专户,349,总股本252800股后的,145,股为基数850,利0.6元（含税）每10股派挖掘金股，现金股利15估计应该派发,501,（含税）891元，公司股东净利润的31.70%占公司2023年度归属于上市,结存至下一年度残余未分派利润。

　　局部体验、工功课绩等情形的审查通过对谷幼丰先生（简历附后）的，》第 146条法则的情形董事会未挖掘其有《公国法，公司独立董事的资历上述候选人具备掌管，立董事的任职央求契合掌管公司独。

　　）的理物业物所操纵的资金为闲置自有资金公司投资安详性高、滚动性好（不进步一年，需乞降主贸易务的平常发展不影响公司的平日运营资金。

　　化、讯息化、大数据化改造工场紧跟期间繁荣饱动工业，精准化、无纸化、可追溯的体系校正告竣了产物检修讯息流交互提效、；且有用的坐褥历程效用晋升通过多项目发展实行了针对；及根蒂讯息的数据化搜罗逐渐引入数据看板的行使，细化束缚的水准晋升了工场精。期内通知份有限公司2023年年度股东大会会议材料，两化调和监视审核胜利通过AAA级；“晨星工场”获评山东省。

　　的贷款担保本预案涉及，普顿石油化工供应贷款担保紧要是公司为全资子公司康。2.5亿元百姓币（或等值表币）估计年度总共贷款担保金额不进步。

　　财政决算司帐报表公司2023年度，卓殊平淡共同）审计验证经和信司帐师事情所（，091号程序无保存私见的审计通知出具和信审字（2024）第000，的紧要财政数据如下统一司帐报表反应：

　　履行情形的拟定及，契合公司章程的法则或 者股东大会决议的央求并对下列事项实行 专项分析： （一）是否；例是否昭彰和 清爽（二）分红程序和比；序和机造是否 圆满（三）闭联的决议程；实行现金分红的（四）公司未，露详细来源应 当披，者回报水准拟选取的设施等以及下一步为加强投 资；分表达意 见和诉求的机遇（五）中幼股东是否有充，是否取得了充斥扞卫等中幼股东的合法权利 。行调理或转换 的对现金分红策略进，是 否合规和透后等实行详尽分析还应对换整或转换的前提及次序。

　　对 利润分派计划作出决议后第一百五十五条公司股东大会，月内告竣股 利（或股份）的派发事项公司董事会 须正在股东大会召开后两个。实 行同股同利的股利分派准绳（一）公司的利润分派准绳为：，获取股利和其他 体例的好处分派股东依据 其所持有的股份份额。的合理回报并两全公司 的可接续繁荣公司利润分派策略应 注重对投资者，分派策略时拟定利润，性和坚固性应维持络续。或股票等式样分派利润公司能够选取 现金，累计可分派利润的鸿沟利润分派 不得进步，司接续规划才具不得 损害公。其是现金分红 事项的决议次序和机造公司董事会和 股东大会对利润分派尤，策作出调理 的详细前提、决议次序和机造对既定利润分 配策略越发是现金分红政，股东私见所选取的要领以及为 充斥听取中幼。票分红详细前提（三）现金、股和

　　科技股份有限公司1、青岛康普顿，003年设置于2，本256注册资,494,0元65，人：朱磊法定代表，崂山区深圳道18号注册地点：青岛市，润滑脂、干净剂、蜡成品等汽车养护用品、半造品及售后供职规划鸿沟：坐褥、加工:造动液、防冻液、增加剂、润滑油、;子元器件的批发汽车用品及电;及技巧进出口上述闭联物品。产物附件、汽车维修珍惜修设、货架、展架的出售日用品、办公用品、劳保用品、纺织装束、数码;探讨开拓、检修测试、技巧收效让渡、技巧供职与润滑油、防冻液、汽车养护用品相闭的打算、。照准的项目(依法须经,方可发展规划举止)经闭联部分照准后。

　　金操纵效用为提升资，自有资金合理使用，的投资回报获取较好，营资金需乞降资金安详的条件下公司及其子公司正在保障平日经，民币自有资金实行现金束缚拟操纵不进步 5亿元人。议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止限日为本议案自2023年年度股东大会审。额度内正在上述，滚动操纵资金可。

　　生意所股票上市准则》等闭联法令、原则以及楷模性文献央求公司董事会庄敬根据《公国法》、《证券法》、《上海证券，人料理构造不绝完美法，范运作水准提升公司规，限造系统健康内部，披露办事增强讯息，及齐备股东好处实在保护公司。

　　况等与审计机构交涉确定审计用度（囊括财政通知审计用度和内部限造审计用度）董事会将提请股东大会授权公司束缚层遵照2024年公司实质营业情形和市集情，务和说等事项并签定闭联服。

　　用度为70万元（含内部限造审计费25万元）和信司帐师事情所正在本公司2023年度的审计，用比拟未有减少较上一期审计费。

　　造复核人刘学伟先生（3）项目质料控，中国注册司帐师1997年成为，从事上市公司审计2000年最先，信司帐师事情所执业2002年最先正在和，本公司供应审计供职2023年最先为。市公司审计通知 28份近三年共签定或复核了上。

　　现利润总额 52023年度实,18万元967.；股东的净利润4归属于上市公司,99万元778.。

　　、期货闭联营业资历的司帐师事情所和信司帐师事情所是一家拥有证券，胜任才具、投资者扞卫才具具备足够的独立性、专业。供审计供职时代该所正在为公司提，义务恪尽，、刚正的执业法规遵照独立、客观，司委托的闭联办事较好地告竣了公，书中所法则的职守和责任庄敬奉行了两边营业商定。合营精良因为两边，计办事的络续性为维持公司审，为公司2024年度审计机构公司拟续聘和信司帐师事情所，为一年聘期。

　　行相闭法令、原则和轨造无强大转化（一）公司所遵照的国度和地方的现；和区域的社会经济境况无强大转化（二）公司经贸易务所涉及的国度；势及市集行情无强大转化（三）公司所处行业形；

　　的收入总额为 31828万元和信司帐师事情所上年度经审计， 22770万元此中审计营业收入，12683万元证券营业收入 。

　　政策合营方面正在血本运作与，新的血本运作式样咱们将踊跃查究，合营机遇寻求政策，的神速繁荣饱励公司。下游企业的合营咱们将增强与上，享和上风互补告竣资源共。时同，表卓绝企业的政策合营咱们将踊跃寻求与国内，拓市集联合开，赢繁荣告竣共。

　　、委托署理人按次序进入表决箱九、投票时请股东、股东代表，时统计表决结果大会秘书处及，名见证状师插足监票和盘点办事由两名股东代表、一名监事及一。

　　额限造正在估计的2.5亿元之内时3、当公司以上鸿沟内的担保总，动操纵可滚，度不另行控造单笔担保额。

　　架预案中鉴于本框，公司全资子公司被担保人工本，的对表贷款及担保区别于大凡旨趣上，移或好处输送情形因此不存正在资源转，可控鸿沟内危害均正在，东及公司具体好处不会损害公司股。此因，司内部年度贷款及担保情形做出估计以框架性贷款及担保预案的体例对公，次序实行审议并按闭联审议，、规划决议的高效央求既两全了公司实质繁荣，《公司章程》闭于上市公司审议次序的央求又满意了法令原则、囚禁部分闭联法则及。

　　对 利润分派计划作出决议后第一百五十五条公司股东大会，月内告竣股 利（或股份）的派发事项公司董事会 须正在股东大会召开后两个。实 行同股同利的股利分派准绳（一）公司的利润分派准绳为：康普顿(603798)：青岛康普顿科技股，获取股利和其他 体例的好处分派股东依据 其所持有的股份份额。的合理回报并两全公司 的可接续繁荣公司利润分派策略应 注重对投资者，分派策略时拟定利润，性和坚固性应维持络续。或股票等式样分派利润公司能够选取 现金，累计可分派利润的鸿沟利润分派 不得进步，司接续规划才具不得 损害公。证历程应该充斥研商独立董 事、表部监事和大多投资者的私见公司董事会、 监事会和股东大会对利润分派策略的 决议和论。比例 3、公司董事会应该归纳研商所（三）现金、股票分红详细前提和 处

　　会授权公司束缚层1、提请股东大，产规划和资金 需说情况遵照以上被担保人实质生，过的估计额度内正在本次审议通，定各担保事项详细审批、决。

　　家相闭法令、原则公司监事会遵照国，司高级束缚职员履行职务的情形、公司束缚轨造及联系生意的决议审批次序等实行了监视对公司股东大会、董事会的召开次序、决议事项、董事会对股东大会决议的履行情形、公，会和出席股东大会通过列席历次董事，监视职责奉行了，决议次序合法以为公司的，善的法人料理构造依然确立了较为完，内部限造轨造酿成了闭联，、原则、公司章程或损害公司好处的手脚公司董事及高级束缚职员没有违反法令。

　　、滚动性好（不进步一年）的理物业物公司委托理财资金仅限于置备安详性高，证券投资不得用于，无担保债券为投资标的的理物业物也不得置备以股票及其衍生品以及。

　　案采用记名式样投票表决八、本次股东大会的议，代表的有表决权的股份数额行使表决权股东、股东代表、委托署理人以其所，应一票表决权每一股份对。

　　配 计划后提交股东大会审议照准董事会和监事会审议并通过利润分。审议利润分派计划（4）股 东大会。以简单股东列入股 东大会表决公司应该提 供收集投票等式样。润 分派计划作出决议后（5）公司股东大会对利，后 2个月内奉行详细计划公司将正在股东大 会终止。告中详尽披露现金分红策略 的拟定及履行情形7、利润分派策略的披露：公司应 正在年度报； 行调理或转换的对现金分红策略进，是否合规和透后等实行详 细分析还应对换整或转换的 前提及次序。用公司资金情 况的8、存正在股东违规占，利润分派时公司正在实行，所分派的现金盈余应该扣 减该股东，占用的资金以归还其 。

　　业手脚受到监视束缚要领 3次和信司帐师事情所近三年因执，要领1次自律囚禁，罚 1次行政处，刑事责罚未受到，处分顺序。因执业手脚受到监视束缚要领 4次和信司帐师事情所近三年从业职员，要领 1次自律囚禁，罚 1次行政处， 11名涉及职员，刑事责罚未受到。

　　欠债总额为192023年终,16万元832.，欠债为17此中滚动,64万元519.；14.60%资产欠债率为。年同期减少1滚动欠债比去,61万元189.。

　　限造正在估计的2000万元之内时3、当公司以上鸿沟内的担保总额，动操纵可滚，度不另行控造单笔担保额。

　　专家组的认同CNAS评审。心运行流利公司检测中，产物出厂的质料监控办事完备告竣公司原料入厂、，供了足量的检测供职并为康普顿客户提，督局抽检历程中正在世界市集监，抽检100%及格告竣康普顿产物。、挪威船级社IATF16949的换证审核胜利通过了德国莱茵的VDA6.1监视审核。以及能源系统认证赢得了煤安认证。

　　明：男王黎，3年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。学有限公司办公室主任历任青岛王冠石油化，有限公司办公室主任青岛康普顿石油化学，有限公司办公室主任青岛康普顿科技股份，份有限公司坐褥总监青岛康普顿科技股，工有限公司总司理青岛康普顿石油化，董事会秘书、财政总监现任公司副总司理、。

　　设备及坐褥规划、资金融资等需求因为本公司治下子公司存正在项目，坐褥规划高效、顺畅为保险 公司平日，机构 及非金融机构的授信赞成而供应前提公司为统一报表鸿沟内的企业争取闭联金融。

　　利水准以及是否有强大资金付出安 排等成分行业特质、繁荣阶段、本身规划形式、 盈，列景况划分下，章程法则的次序并根据公司 ，繁荣阶段属成熟期且无 强大资金付出调动的提出不同化的现金分 红策略： （1）公司，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 80%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出调动的（2） 公司繁荣阶段属成熟，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 40%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出调动的（3）公司繁荣阶段属生长，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 20%现金分红正在本次利润分派中所；有强大 资金付出调动的公司繁荣阶段不易划分但，项法则处 理能够根据前。当实时行使对全资或控股 子公司的股东权益4、全资或控股子公司的利润分派 公司应，配条目 实质足以保障公司改日具备现金分红 才具使对公司利润奉献 较大的子公司的章程中利润分。拟定年度利润分派计划、中期利 润分派计划5、利润分派计划决议次序：（1） 董事会，方 案寡少揭橥昭彰私见独立董事应对利润分派。 审议利润分派计划（2）监事会应该，出决议并作。3（）

　　告竣贸易收入 1192023年公司整年,96万元912.；51.48%较同期增进 。股东的净利润4归属于上市公司,99万元778.，20.79%较同期增进。23年终截至20，产为135公司总资,53万元869.，3.4%同比增进；东的净资产为112归属于上市公司股,95万元639.，2.74%同比增进。

　　鸿沟内正在额度，会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止董事会授权公司束缚层自2023年年度股东大，决议权并签定闭联文献行使上述事项的投资。

　　23年20，伴的政策合营重视与合营伙，拓展和品牌设备联合饱励市集。享和上风互补通过资源共，赢繁荣告竣共。月黄金周时代正在5月和10，品德业独一官方合营伙伴康普顿动作越野e族油，18届阿拉善英豪会应邀出席第17、，力和产物德料的信任这不光是对品牌实，油品德业繁荣的有力声明也是两边联合饱励越野。野喜爱者供应更优质的产物和供职咱们等待改日康普顿也许赓续为越，野运动的繁荣联合饱励越。

　　、 结余水准、债务归还才具以及是否有重 大资金付出调动和投资者回报等成分比例 3、公司董事会应该归纳研商所处 行业特质、繁荣阶段、本身规划形式，列景况划分下，程法则的 次序并根据公司章，繁荣阶段属成熟期且无 强大资金付出调动的提出不同化的现金分红策略： （1）公司，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 80%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出调动的（2） 公司繁荣阶段属成熟，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 40%现金分红正在本次利润分派中所；期且有 强大资金付出调动的（3）公司繁荣阶段属生长，分派 时实行利润，占比 例最低应抵达 20%现金分红正在本次利润分派中所；有强大 资金付出调动的公司繁荣阶段不易划分但，三项 法则执掌能够根据前款第。现金股利除以现金股利与 股票股利之和现金分红正在本次利润分派中 所占比例为。红详细计划时正在拟定现金分，前提和最低比例、调理的前提 及其决议次序央求等事宜董事 会应该不苛探讨和论证公司现金分红 的机会、。能损害上市公司或者中幼股东权利 的独立董事以为现金分红详细计划 可，独立私见有权揭橥。会对独董事立

　　伙人王伦刚先生（1）项目合，中国注册司帐师1999年成为，从事上市公司审计1995年最先，信司帐师事情所执业1995年最先正在和，本公司供应审计供职2010年最先为。市公司审计通知 19份近三年共签定或复核了上。

　　生的现金流量净额为42023年规划举止产,57万元491.，期现金流出的紧要来源置备原质料是公司当。