第四届监事会第十二次会议决议公告福州达华智

　　11月30日2022年，16号》（财会[2022]31号财务部揭晓了《企业司帐原则诠释第，诠释第16号”）以下简称“原则，用初始确认宽待的司帐管理”实质自2023年1月1日起推行法则了“合于单项业务发生的资产和欠债合联的递延所得税不适；将以现金结算的股份支拨改正为以权力结算的股份支拨的司帐管理”实质自告示之日起推行“合于刊行方分类为权力东西的金融东西合联股利的所得税影响的司帐管理”、“合于企业。

　　事会第九次集会、第四届监事会第七次集会公司于2022年6月13日召开第四届董，股股票计划的议案》、《合于公司非公然辟行 A 股股票预案暨相合业务的议案》等合联议案审议通过了《合于公司契合非公然辟行A股股票条目的议案》、《合于公司非公然辟行 A ，刊行A股股票预案》、《合于公司控股股东和实践节造人拟转折的提示性布告》等文献全部实质详见公司于2022年6月14日登载正在巨潮资讯网的《2022年度非公然。22年第三次权且股东大会审议通过本次非公然辟行事项一经公司20，提交行政许可申请文献后续还需向中国证监会。行事项告终后本次非公然辟，将成为公司的控股股东福修昊盛投资有限公司，公司的实践节造人陈融圣先生将成为。

　　I等审批告终（2）待OD，向乙方付款时甲方能够寻常，付一笔用度甲方每支，还等额的确保金丙对象甲方退，30日前支拨一起股权让渡款如甲方未能正在2023年9月，金转为股权让渡款则甲方支拨的确保。

　　持有其83.5%股权10、股权构造：公司，（有限联合）持有其16.5%股权福州数字新基修家产投资联合企业。

　　报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《合于转折司帐策略的布告》登载正在2023年4月28日的《中国证券。

　　州达华智能科技股份有限公司2022年度股东大会兹全权委托先生(幼姐)代表我单元（自己）参与福，指示对下列提案投票并代表自己遵从以下。的式子体例做出全部指示若委托人没有对表决权，本身的愿望投票受托人能够按，由我单元（自己）负担其行使表决权的后果均。

　　实践规划需求按照公司的，方新增常日相合业务估计额度共计84公司及控股子（孙）公司拟与合联相合,0万元15，相合方海峡区块链及其全资子公司发诞辰常性相合业务本次新增常日相合业务为公司及控股子（孙）公司拟与，及其全资子公司采购原资料要紧为向相合方海峡区块链，业务总额不赶过25估计新增年度相合,0万元00。业务929.7万元2022年爆发同类。有限公司（以下简称“星汉智能”）发诞辰常性相合业务公司及控股子（孙）公司拟与相合方福修省星汉智能科技，汉智能采购原资料要紧为向相合方星，业务总额不赶过15估计新增年度相合,0万元00，度未爆发同类业务公司2022年。智能发售产物向相合方星汉，业务总额不赶过20估计新增年度相合,0万元00，度未爆发同类业务公司2022年。及其子公司（以下简称“恒美光电”）发诞辰常性相合业务公司控股子（孙）公司拟与相合方恒美光电股份有限公司，电及其子公司采购原资料要紧为向相合方恒美光，代采购修设委托相合方，方修设等租赁相合，业务总额不赶过24估计新增年度相合,0万元15，度未爆发同类业务公司2022年。

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及董事会统统成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　易的相合材料举行了负责注意的核阅1、独立董事事前对公司本次相合交，立判别基于独，相合业务的事项以为本次常日，生意兴盛需假使基于两边，愿研究确定合联任事用度业务两边按照墟市价钱自，平正价钱，东独特是中幼股东好处的情状不存正在损害公司和公司统统股，和《公司章程》的法则契合相合国法、法则。述情景基于上，提交公司董事会审议咱们许诺将该议案。

　　2023 年6月30日前（1）确保金：各方商定，陆仟万元整）或等值表币（含美元、港币）动作确保金甲方应向丙方支拨群多币2.6亿元（大写: 贰亿，利钱不计。额支拨确保金的甲方未能定期足，付股权让渡款视为过期支，2条第2段的商定根据主合同8.，担违约负担向乙方承。保确保金原因合法、合规别的甲方还需向丙方确，.2条第3段的商定不然应根据主合同8，担违约负担向丙方承。

　　裁曾诚实先生为参股公司星汉智能董事12、相合合连注明：公司董事兼总，公司相合法人星汉智能为。

　　成相合业务本次事项构，玲幼姐、曾诚实先生回避表决相合董事陈融圣先生、韩芝，前认同见解并宣告了许诺的独立见解独立董事已对本次相合业务出具了事。四届董事会第十七次集会审议通事后本次拟新增常日性相合业务事项正在第，东大会审议尚需提交股，先生正在本次股东大会上回避表决相合股东陈融圣先生、曾诚实，管造主张》法则的宏大资产重组不组成《上市公司宏大资产重组，部分核准无需相合。

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及董事会统统成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　年 1 月 1 日至 2022年 12月 31 日本次计提资产减值打定拟计入的陈诉时候为 2022。

　　、丙三方具名盖印后生效（二）本同意经甲、乙，商定的条件表除本同意真切，根据主合同实行合同其余局部仍。同意不相似的条件主合同实质与本，议为准以本协。告福州达华智能科技股份有限公司、英文两个文本本同意分为中文，存正在歧义的如两个文本，版本为准以中文。

　　的最新司帐原则对公司涉及的生意核算举行了调解公司独立董事以为：公司遵从财务部修订及发布。策略的转折本次司帐，证监会和深圳证券业务所等合联法则使公司司帐策略契合财务部、中国，公司的财政情状和规划成绩不妨越发客观、平正的响应，有股东的好处契合公司及所。合国法、法则和《公司章程》的法则本次司帐策略转折的计划秩序契合有，中幼股东的权力没有损害公司及，本次司帐策略转折咱们许诺公司施行。

　　I囚系请求鉴于OD，造的合联法则以及表汇管，汇款的审批秩序工夫较长本次股权让渡项目举行，权让渡款的支拨为尽速告终股，充盈研究后经业务各方，同意之增加同意》拟签订《股权让渡。开了第四届董事会第十七次集会公司于2023年4月27日召，股权进步暨签订增加同意的议案》集会审议通过了《合于出售子公司，同意事项正在董事会审批内本次签订股权让渡增加，东大会审议无需提交股，他第三方许诺无需得到其，理层操持后续事宜公司董事会授权管。00%股权的事项不属于相合业务本次出售全资子公司香港达华1，组管造主张》法则的宏大资产重组亦不组成《上市公司宏大资产重。

　　真审核经认，转折契合财务部的合联法则监事会以为：本次司帐策略，况与统统股东的好处契合公司的实践情，法则和《公司章程》等法则合联计划秩序契合相合国法，及股东好处的情状不存正在损害公司。此因，本次司帐策略的转折公司监事会许诺公司。

　　发、技能研究、技能交换、技能让渡、技能执行8、规划畛域：大凡项目：技能任事、技能开；件缔造显示器；件发售显示器；修设缔造电子专用；器件缔造电子元；修设发售电子专用；及辅帮修设零售策画机软硬件；及辅帮修设批发策画机软硬件；集成任事消息编造；及表围修设缔造策画机软硬件；资料缔造电子专用；进出口物品；进出口技能；地产租赁非栖身房；租赁住房。核准的项目表（除依法须经，自决发展规划营谋凭业务牌照依法）

　　董事负责核查颠末公司独立，理情景、财政情状、投融资情景、偿付才干、贷款、收款等以为：归并报表畛域内的全资（控股）子（孙）公司规划管，孙）公司担保的财政危险处于公司可控的畛域之内此次公司为归并报表畛域内的全资（控股）子（，的囚系请求》、深圳证券业务所合联文献及《公司章程》、《公司对表担保管造主张》的法则契合中国证券监视管造委员会《上市公司囚系指引第8号逐一上市公司资金交游、对表担保。（控股）子（孙）公司供给担保本次为归并报表畛域内的全资，股）子（孙）公司规划所需资金的需求有帮于办理归并报表畛域内的全资（控，控股）子（孙）公司接连、保守兴盛有帮于保证归并报表畛域内的全资（，其经济效益进一步升高。《合于公司及子公司担保额度估计的议案》公司第四届董事会第十七次集会审议通过了，合法合规计划秩序，和股东好处的手脚不存正在损害公司。此因，本次担保事宜咱们许诺公司。

　　内部节造和危险管造使命中公司监事会以为：公司正在，《企业内部节造根基标准》(财会[2008]7 号)及《内部节造配套指引》等法则庄重根据《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司标准运作》、，理节造系统和合联管造轨造协议了庄重、健康的内部管；造、查抄与监视、消息披露等方面取得有用的轨造保证公司运转的内部情况、投资危险识别与防备、经过控；造规划危险能有用地控，益稳步升高确保经济效。我评议陈诉契合公司的实践情景公司2022年的内部节造自，性和有用性拥有合理，了很好的监视、教导效力对公司的标准运作起到。确、客观地响应了公司内部节造的实践情景公司内部节造自我评议陈诉通盘、实正在、准。

　　负责审核经监事，司坐褥规划经过中寻常爆发的相似以为：常日相合业务是公，际规划需求确定按照公司的实，子（孙）公司的生意拉长能够胀动公司及其控股，司生意寻常发展和兴盛需求本次常日相合业务契合公。平正、合理业务价钱，体股东的好处契合公司和全，东合法权力的情状不存正在损害中幼股。具有的资源为公司的坐褥规划任事上述业务有利于充盈欺骗相合方，势互补竣工优，情状、规划成绩发生宏大的影响不会对公司本期及来日的财政，司的独立性不会影响公。

　　司的兴盛为援救公，兴盛体现信仰对公司好久，向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东蔡幼如先生为公司及子公司，额为6担保金,0万元75，公司向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东、董事长陈融圣先生为公司及子，为100担保金额,0万元00。有用期一年以上担保，担保用度免于支拨，期内、正在担保额度内一连、轮回应用公司能够按照实践规划情景正在有用。持股5%以上股东蔡幼如先生为公司，5%以上股东、董事长陈融圣先生为公司持股，章程》以及《公司章程》等法则按照深圳证券业务所《股票上市，生属于本公司相合天然人蔡幼如先生、陈融圣先，成了相合业务本次业务构。

　　（分表日常联合）审计经中兴华司帐师工作所，现归并业务收入12022年公司实,427,464,19元 928.，的净利润-326归属上市公司股东,237,.06元805。

　　权与节造性股票胀励策划股票期权、节造性股票的议案十、审议《合于刊出、回购刊出公司2019年股票期》

　　目：消息技能研究任事9、规划畛域：大凡项；集成任事消息编造；存储援救任事数据管理和；开辟软件；及表围修设缔造策画机软硬件；讯修设租赁策画机及通；许可类租赁任事）租赁任事（不含；发售软件；及辅帮修设批发策画机软硬件；及辅帮修设零售策画机软硬件；地产租赁非栖身房；用权租赁土地使；进出口物品；进出口技能；口代庖进出；理任事数据处；据任事大数。核准的项目表（除依法须经，动）许可项目：房地产开辟规划凭业务牌照依法自决发展规划活。核准的项目（依法须经，方可发展规划营谋经合联部分核准后，核准文献大概可证件为准全部规划项目以合联部分）

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《合于填补2023年度常日相合业务估计的布告》登载正在2023年4月28日的。

　　于2023年4月27日召开第四届董事会第十七次集会福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”），及子公司银行告贷供给担保暨相合业务的议案》集会审议通过《合于持股5%以上股东为公司，如下全部：

　　纳入归并报表畛域的子公司1、本次担保对象为公司，、担保授权刻期内正在本次担保总额度，报表畛域的子公司的担保金额举行调解公司可按照实践情景对公司纳入归并，畛域的子公司分拨担保额度亦可对新增的纳入归并报表。畛域的子公司供给担保时正在公司对纳入归并报表，行相应审批秩序后施行公司将按摄影合法则履。

　　债表日资产负，变现净值孰低计量存货根据本钱与可。值低于本钱时当其可变现净，削价打定提取存货。的本钱高于其可变现净值的差额提取存货削价打定一般按单个存货项目。单价较低的存货对付数目繁多、，提存货削价打定按存货种别计；合联、拥有好像或相同最终用处或宗旨对正在统一地域坐褥和发售的产物系列，目隔离计量的存货且难以与其他项，货削价打定归并计提存。测算经，减值打定336.25万元2022年度拟对存货计提。

　　的股票期权、回购刊出的节造性股票数目举行了审核监事会已对不契合胀励条目的胀励对象名单及刊出，的财政情状和规划成绩发生宏大影响本次刊出及回购刊出事项不会对公司，中幼股东好处的情状不存正在损害公司及。此因，本次刊出事宜咱们相似许诺。

　　拟担保授权事项3、本担保为，议尚未签订合联担保协，保合同实质全部的担，署时为准以实践签。授权代表签订相应担保合同及其它合联国法文献上述担保事项授权公司及子公公法定代表人或其。

　　于2022年12月28日召开第四届董事会第十六次集会福州达华智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”），资子公司100%股权的议案》集会审议通过了《合于拟出售全，略兴盛的需求按照公司战，效整合伙源为进一步有，接连规划才干加强公司的，的家产链构造勾结目前公司，公司（以下简称“香港达华”）100%股权以26公司将持有的全资子公司香港达华智能科技股份有限,NUEVA CO.LTD000万元群多币让渡给。9日正在巨潮资讯网披露的合联布告详见公司于2022年12月2。

　　企业（有限联合）因为联合同意不负担担保负担海丝卫星其他股东福州数字新基修家产投资联合，星有本质节造权且公司对海丝卫，褂讪规划，险可控担保风，业（有限联合）未能供给同比例担保是以福州数字新基修家产投资联合企。绝对的节造权公司对其有，司有用节造下危险均处于公，带来较大危险不会给公司。

　　日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《合于公司2022年度计提信用及资产减值打定的布告》登载正在2023年4月28。

　　般项目：软件开辟8、规划畛域：一；集成任事消息编造；编造集成智能节造；安闲软件开辟汇集与消息；础软件开辟人为智能基；用软件开辟人为智能应；技能研发物联网；行使任事物联网；技能任事物联网；研究任事消息技能；用编造集成任事人为智能行业应；用行使编造人为智能通；数据任事互联网；合软件和任事区块链技能相；含播送电视传输修设）播送电视修设缔造（不；修设缔造搬动终端；信终端缔造卫星搬动通；及表围修设缔造策画机软硬件；备缔造汇集设；修设缔造物联网；备缔造通讯设；及辅帮修设批发策画机软硬件；及辅帮修设零售策画机软硬件；备发售通信设；修设发售搬动通讯；备发售汇集设；品发售电子产；修设发售物联网；备发售安防设；修设发售搬动终端；信终端发售卫星搬动通；修设发售光通讯；修设发售云策画；材发售消防器；器人发售智能机；硬件发售人为智能；售需求许可的商品）互联网发售（除销；计、代庖告白设；创造告白；出书单元）（除依法须经核准的项目表告白密布（非播送电台、电视台、报刊，）许可项目：第二类增值电信生意凭业务牌照依法自决发展规划营谋；消息任事互联网；进出口物品；进出口技能；化编造计划造造智能；（依法须经核准的项目造造智能化工程施工，方可发展规划营谋经合联部分核准后xg111太平洋核准文献大概可证件为准全部规划项目以合联部分）

　　通过了《合于公司为控股子公司向相合方采购供给担保暨相合业务的议案》备注：公司于2022年11月28日召开第四届董事会第十五次集会审议，参股公司海峡区块链订立采购合同许诺公司控股子公司海丝卫星拟与，维任事及软件开辟任事睁开通盘团结就修设采购、增值任事营销、修设装，为群多币5金额上限,0万元00，向相合方采购供给担保暨相合业务的布告》（布告编号：2022-076）全部实质详见公司于2022年11月30日披露的《合于公司为控股子公司。

　　8号一资产减值》法则根据《企业司帐原则第，欠债表日正在资产，收回金额与其账面价钱的差额合同资产减值耗费根据估计可，值打定计提减。测算经，计提减值打定61.94万元2022年度拟对合同资产。

　　十二次集会于2023年4月27日以现场表决体例正在公司集会室实行福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第。日前以书面、电话、邮件等体例投递诸位监事本次集会的召开明告已于2023年4月17。蒋晖先生集合并主办集会由监事会主席，事3人应到监，3人实到。分高级管造职员列席了集会公司董事会秘书、董事及部，、规章及其他标准性文献和《公司章程》的法则集会召开秩序契合《公公法》等合联国法法则。主席蒋晖先生主办本次集会由监事会，所列明的以下事项审议了集会通告，决议如下并通过：

　　二个月内迩来十，于持股5%以上股东为公司及子公司银行告贷供给担保暨相合业务的议案》公司与蔡幼如先生之间的业务：公司第四届董事会第七次集会审议通过《合，家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司股东蔡幼如先生为公司向一家或多，额为30担保金,0万元00。司除上述业务表蔡幼如先生与公，联业务事项无其他合。

　　核查经，公司向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保咱们以为：公司持股5%以上股东蔡幼如先生为公司及子，额为6担保金,0万元95，一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司股东、董事长陈融圣先生为公司及子公司向，为100担保金额,0万元00，生属于本公司相合天然人蔡幼如先生、陈融圣先，成了相合业务本次业务构。款供给担保事项契合公司的实践情景公司持股5%以上股东为公司银行借，公司活动资金有利于办理。时同，担保用度免于支拨，期内、正在担保额度内一连、轮回应用公司能够按照实践规划情景正在有用，公允、平正的准则业务坚守了客观、，统统股东好处契合公司及，股东好处的情状不存正在损害其他。保事项一经第四届董事会第十七次集会审议通过本次持股5%以上股东为公司银行告贷供给担，合法合规计划秩序，上市章程》及其他标准的请求契合《深圳证券业务所股票。

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及董事会统统成员确保信，性陈述或者宏大脱漏无失实记录、误导。

　　目：科技执行和行使任事8、规划畛域：大凡项；修设缔造搬动终端；含播送电视传输修设）播送电视修设缔造（不；件缔造显示器；件发售显示器；修设发售家用视听；研究任事消息技能；集成任事消息编造；硬件发售人为智能；用软件开辟人为智能应；共数据平台人为智能公；及辅帮修设批发策画机软硬件；及辅帮修设零售策画机软硬件；修设发售播送影视；品发售电子产；机缔造电视；料缔造超导材；器件缔造其他电子；器件缔造电子元；专用修设缔造半导体器件；专用修设发售半导体器件；依法须经核准的项目表光电子器件缔造（除，营谋）许可项目：物品进出口凭业务牌照依法自决发展规划；法须经核准的项目技能进出口（依，方可发展规划营谋经合联部分核准后，核准文献大概可证件为准全部规划项目以合联部分）

　　事项宣告独立见解：颠末负责审查2、公司独立董事对本次相合业务，契合公司常日规划兴盛的需求咱们以为本次相合业务事项，并经两边充盈研究确定业务价钱依照墟市价钱，合理、平正订价准则，东独特是中幼股东好处的情状不存正在损害公司和公司统统股，易估计事项的秩序合法有用审议表决本次常日相合交，均回避表决相合董事，常日相合业务事项是以咱们许诺此次。

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及董事会统统成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　、擢升交换的针对性为充盈尊敬投资者，明会提前向投资者公然搜集题目现就公司2022年度事迹说，者的见解和发起平凡听取投资。年5月14日前拜望投资者可于2023，方二维码或扫描下，集专题页面进入题目征。上对投资者广博眷注的题目举行回复公司将正在2022年度事迹注明会。参加本次网上注明会迎接广阔投资者主动。

　　2023年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《合于刊出、回购刊出公司2019年股票期权与节造性股票胀励策划股票期权、节造性股票的布告》登载正在。

　　联合企业（有限联合）为财政投资者达华智显其他股东福州胀楼三三投资，华智显坐褥规划不直接参加达，担保负担不负担，显有本质节造权且公司对达华智，褂讪规划，险可控担保风，（有限联合）未能供给同比例担保是以福州胀楼三三投资联合企业。绝对的节造权公司对其有，司有用节造下危险均处于公，带来较大危险不会给公司。告披露日截至本公，失信被实施人达华智显不是。

　　持有公司61陈融圣先生,293,股股份099,额的5.35%占公司股本总。5%以上股东、董事长陈融圣先生为公司持股，上市章程》6.3.3之法则按照深圳证券业务所《股票，本公司相合天然人陈融圣先生属于。

　　此因，担保暨相合业务的议案》提交公司第四届董事会第十七次集会审议咱们许诺将《合于持股5%以上股东为公司及子公司银行告贷供给。

　　〕110号）、中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》、《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》等合联文献的法则公司监事以为：公司2022年度利润分拨预案契合《国务院办公厅合于进一步增强资金墟市中幼投资者合法权力掩护使命的见解》（国办发〔2013，年）股东回报筹划》中合于利润分拨及现金分红的请求契合《公司章程》、《来日三年（2021-2023，褂讪、合理的投资回报归纳探求了予以投资者，续兴盛的资金需求同时分身公司可持，社会群多股东合法权力的情状不存正在损害公司及股东独特是。此因，润分拨预案并提交2022年度股东大会审议咱们许诺本次董事会创议的2022年度利。

　　陈诉》登载正在2023年4月28日的巨潮资讯网（）《董事会合于公司2022年度内部节造的自我评议。

　　值打定基于慎重性准则公司本次计提资产减，法则和《公司章程》的法则其决议秩序契合相合国法，司帐原则》等合联法则决议实质契合《企业，年12月31日的资产情状响应了公司截至2022，实在步调发起选取，管造秤谌擢升资产。

　　般项目：软件开辟8、规划畛域：一；包任事软件表；集成任事消息编造；技能研发物联网；行使任事物联网；究和试验兴盛工程和技能研；、技能交换、技能让渡、技能执行技能任事、技能开辟、技能研究；造修设研发配电开合控；造修设缔造配电开合控；造修设缔造输配电及控；修设缔造死板电气；修设缔造物联网；备缔造通讯设；修设缔造搬动通讯；备缔造汇集设；及辅帮修设批发策画机软硬件；及辅帮修设零售策画机软硬件；器件批发电子元；品发售电子产；修设发售电子专用；造修设发售配电开合控；节造修设发售智能输配电及；修设发售物联网；备发售通讯设；修设发售搬动通讯；备发售汇集设；输修设发售播送电视传；数据任事互联网；售需求许可的商品）互联网发售（除销；计、代庖告白设；创造告白；电视台、报注销书单元）告白密布（非播送电台、；（不含出书刊行）数字实质创造任事；（除依法须经核准的项目表劳务任事（不含劳务调派），营谋） 许可项目：技能进出口凭业务牌照依法自决发展规划；进出口物品；值电信生意第二类增；献技、汇集视听节目）（依法须经核准的项目互联网直播任事（不含信息消息任事、汇集，方可发展规划营谋经合联部分核准后，核准文献大概可证件为准全部规划项目以合联部分）

　　司的兴盛为援救公，兴盛体现信仰对公司好久，及子公司向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东蔡幼如先生、董事长陈融圣先生为公司，期一年有用，担保用度免于支拨，期内、正在担保额度内一连、轮回应用公司能够按照实践规划情景正在有用。

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及董事会统统成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　023年4月28日的巨潮资讯网（）《2022年年度陈诉》全文登载正在2；报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《2022年年度陈诉摘要》登载正在2023年4月28日的《中国证券。

　　减值打定是基于慎重性准则2022年度公司计提资产，国法法则和公司资产实践情景契合《企业司帐原则》等合联，中幼股东的好处没有损害公司及。减值打定后计提资产，映公司的财政情状不妨越发平正地反，资产减值打定许诺本次计提。

　　2022年11月28日召开第四届董事会第十五次集会福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于，3年度常日相合业务的议案》审议通过了《合于估计202，简称“海峡区块链”）及其全资子公司发诞辰常性相合业务许诺公司与相合方福修海峡区块链消息科技有限公司（以下，及其全资子公司采购原资料要紧为向相合方海峡区块链，易总额不赶过20估计年度相合交,0万元00，本次相合业务事项时公司董事会正在表决，玲幼姐、曾诚实先生回避表决相合董事陈融圣先生、韩芝，前认同见解并宣告了许诺的独立见解独立董事已对本次相合业务出具了事。项正在董事会审议通事后本次常日相合业务事，东大会审议通过已提交公司股，先生已正在股东大会上回避表决相合股东陈融圣先生、曾诚实，管造主张》法则的宏大资产重组不组成《上市公司宏大资产重组。1月30日披露的合联布告详见公司于2022年1。

　　告出具之日截止本公，联业务的同意尚未签订合。、星汉智能、恒美光电及其子公司将按照坐褥规划的实践需求来日公司及控股子（孙）公司与海峡区块链及其全资子公司，易估计额度畛域内正在本次常日相合交，体同意举行业务按项目订立具。

　　二个月内迩来十，于持股5%以上股东为公司及子公司银行告贷供给担保暨相合业务的议案》公司与陈融圣先生之间的业务：公司第四届董事会第七次集会审议通过《合，向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东、董事长陈融圣先生为公司，为100担保金额,0万元00。

　　真审核经认，》的编造和审核秩序契合国法、行政法则和中国证监会的法则监事会成员相似以为：公司董事会合于《2022年年度陈诉，整地响应了公司的实践情景陈诉的实质实正在、确切、完，误导性陈述或者宏大脱漏不存正在任何失实记录、。

　　情状、规划成绩和现金流量发生宏大影响本次司帐策略转折不会对公司当期的财政，及股东好处的情景不存正在损害公司。

　　货减值耗费、固定资产减值打定、坏账耗费等合计6本次计提的商誉减值打定、无形资产减值耗费、存,05万元462.，于母公司一共者的净利润6将省略2022年度归属,34万元442.，属于母公司一共者权力6相应省略2022岁晚归,34万元442.。

　　转折后本次，更后的合联法则公司将实施变。策略转折表除上述司帐，转折局部其他未，则、企业司帐原则行使指南、企业司帐原则诠释布告以及其他合联法则实施仍根据财务部前期发布的《企业司帐原则逐一根基原则》和各项具领悟计准。

　　3年度202，的融资及项下债务、供应商申请信用账期等生意供给担保公司拟为归并报表畛域内的全资（控股）子（孙）公司，负担担保、典质担保等体例担保体例搜罗但不限于连带，额不赶过群多币267该等式子供给担保的总,0万元50，内子公司供给担保额度合计不赶过群多币60个中为资产欠债率70%以上的归并报表畛域,0万元00，子公司供给担保额度合计不赶过群多币207为资产欠债率70%以下的归并报表畛域内,0万元50。畛域表的单元供给担保公司不存正在为归并报表。事会通事后提交股东大会审议公司本次对表担保事项须正在董，度股东大会审议通过之日起12个月本次担保有用期自公司2022年。东大会审议通事后本次额度担保自股，署应用的担保额度同时失效上年度已审议但未实践签。围内的全资（控股）子（孙）公司本次担保对象为公司归并报表范，项不组成相合业务公司本次担保事。

　　下昼15：00一17：00正在全景网供给的网上平台实行2022年度陈诉网上事迹注明会福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月16日（礼拜二）。会采用汇集长途的体例实行本次年度陈诉网上事迹注明，（网址：）参加本次网上事迹注明会投资者可登录投资者合连互动平台。

　　、光学功效膜、光学积蓄膜显示屏资料9、规划畛域：从事研发、缔造偏光板，法则的项目经审批后方可规划）发售公司自产产物（国度有专项；物的批发进出口生意以及合联产物及货；售后研究及技能任事并供给合联产物的。交易管造商品（不涉及国营，的按国度相合法则操持申请）涉及配额、许可证管造商品。险化学品）的发售化工产物（不含危。依法须经核准的项目热力坐褥和供应（，方可发展规划营谋经合联部分核准后）

　　月27日召开了第四届董事会第十七次集会、第四届监事会第十二次集会福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4，司帐策略转折的议案》集会审议通过了《合于。容如下全部内：

　　务兴盛连忙因公司业，向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东蔡幼如先生拟为公司及子公司，及子公司向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东、董事长陈融圣先生拟为公司全资公司，期一年有用，担保用度免于支拨，况正在有用期内、正在担保额度内一连、轮回应用公司、公司全资子公司能够按照实践规划情。

　　《企业司帐原则》和公司合联司帐策略的法则公司本次计提资产减值打定事项遵命并契合，充盈依照，慎重性准则展现了司帐，实践情景契合公司。22年12月31日公司财政情状、资产价钱及规划成绩本次计提资产减值打定后能越发客观平正地响应截止20，息更拥有合理性使公司的司帐信。意本次资产减值打定董事会审计委员会同。

　　策略转折前本次司帐，则、企业司帐原则行使指南、企业司帐原则诠释布告以及其他合联法则公司实施财务部揭晓的《企业司帐原则一根基原则》和各项具领悟计准。

　　减值打定事项本次计提资产第四届监事会第十二次会议决议公，、第四届监事会第十二次集会审议通过一经公司第四届董事会第十七次集会，立董事对该事项宣告独立见解公司董事会审计委员会、独，资产减值打定许诺本次计提。

　　序契合国法、行政法则和中国证监会的法则经监事认线年第一季度陈诉编造和审核的程，整地响应了公司的实践情景陈诉实质实正在、确切、完，误导性陈述或者宏大脱漏不存正在任何失实记录、，消息保密法则并庄重实施了。

　　和公司司帐策略的合联法则公司按照《企业司帐原则》，收金钱零丁确定其信用耗费对信用危险明显填补的应，危险的应收金钱表除了单项评估信用，项的信用危险特点公司基于应收款，为区别组合将其划分，算预期信用耗费正在组合根源上计。的应收金钱划分为组合，来经济情状的 预测等合理且有依照的消息公司探求相合过去事项、今朝情状以及对未，的危险为权重以爆发违约，现金流量之间差额的现值的概率加权金额策画合同应收的现金流量与预期能收到的，信用耗费确认预期。测算经，账款计提减值打定12022年度拟应收,25万元957.，备123.73万元其他应收款计提准，计提打定3永久应收款,68万元412.。

　　坐褥规划经过中寻常爆发的上述常日相合业务是公司，际规划需求确定按照公司的实。子（孙）公司的生意拉长能够胀动公司及其控股，司生意寻常发展和兴盛需求本次常日相合业务契合公。平正、合理业务价钱，体股东的好处契合公司和全，东合法权力的情状不存正在损害中幼股。具有的资源为公司的坐褥规划任事上述业务有利于充盈欺骗相合方，势互补竣工优，情状、规划成绩发生宏大的影响不会对公司本期及来日的财政，司的独立性不会影响公。业务而对相合人变成依赖公司要紧生意不会是以类，才干发生倒霉影响不会对接连规划。

　　（分表日常联合）审计经中兴华司帐师工作所，现归并业务收入12022年公司实,427,464,19元 928.，的净利润-326归属上市公司股东,237,.06元805。

　　体通讯与数码影像产物的技能开辟与发售8、规划畛域：大凡规划项目是：多媒；的技能开辟与发售策画机软、硬件；术研究与技能任事以及上述合联技；、专控、专卖商品）国内交易（不含专营；规、国务院决计禁止的项目除表规划进出口生意（国法、行政法，许可后方可规划）节造的项目须得到；产（坐褥园地牌照另办）电子产物、数码产物的生。

　　据财务部发布的最新司帐原则举行的合理转折公司董事会以为：本次司帐策略转折是公司根，及合联国法法则的法则契合《企业司帐原则》，、平正的响应公司财政情状及规划成绩实施转折后的司帐策略不妨越发客观。计策略转折许诺本次会。

　　速告终股权让渡款的支拨本次签订增加同意系为尽，依时支拨等不确定性危险或者存正在业务对方不行。次事项的后续进步公司将接连眷注本，应的披露秩序实时实行相，者防备投资危险敬请广阔投资。

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及监事会统统成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　持有公司89蔡幼如先生,845,股股份778,额的7.81%占公司股本总。持股5%以上股东蔡幼如先生为公司，上市章程》6.3.3之法则按照深圳证券业务所《股票，本公司相合天然人蔡幼如先生属于。

　　本布告披露日10、截至，:福修省大数据集团有限公司持有其61%股权福修省星汉智能科技有限公司的股权构造如下，限公司持有19%股权中科可控消息家产有，限公司持有其10%股权宝德策画机编造股份有，技有限公司持有其10%股权公司控股子公司福修福米科。

　　已得到公司独立董事的事前许诺该议案提交公司董事会审议前，联业务宣告了许诺的独立见解且公司独立董事已对本次合，先生无偿为公司供给担保鉴于蔡幼如先生、陈融圣，需提交股东大审议本次担保事项无。

　　资产重组管造主张》法则的宏大资产重组本次担保事项没有组成《上市公司宏大，合部分核准无需颠末有。

　　负责审核经监事，及扫除限售期均未抵达对应试核年度的行权、扫除限售条目相似以为：因本胀励策划第一个、第二个、第三个行权期，对象已去职且局部胀励，节造性股票胀励策划》的法则按照《2019年股票期权与，划初度授予股票期权1公司决计刊出本胀励计,50万份084.，予节造性股票4回购刊出初度授,30万股932.，.76元/股回购价钱为2，额为13回购总金,上群多银行同期存款利钱613.148万元加；股票期权79.51万份刊出本胀励策划预留授予，性股票238.54万股回购刊出预留授予节造，.84元/股回购价钱为2，万元加上群多银行同期存款利钱回购总金额为677.4536，销的资金为公司自有资金公司拟用于本次回购注。购刊出告终后本次刊出及回，票期权、节造性股票本胀励策划无结余股。期权与节造性股票胀励策划》以及合联国法法则的法则契合《上市公司股权胀励管造主张》《2019年股票。

　　先生通过昊盛科技间接持有恒美光电股份12、相合合连注明：公司董事长陈融圣，）投资管造有限公司间接持有恒美光电49.62%股份昊盛科技通过奇美资料科技投资有限公司和昊盛（丹阳，昊盛科技实施董事陈融圣先生同时为，实践节造人工恒美光电。2022年度非公然辟行A股股票预案》2022年6月14日公司对表披露《，盛39.01%的股权李馨菲幼姐持有福修昊,刊行告终后本次非公然，有上市公司23.08%的股份福修昊盛正在告终非公发股份后持，市公司控股股东福修昊盛为上，盛任职高管（司理）李馨菲幼姐正在福修昊，公司相合天然人李馨菲幼姐为；企业（有限联合）等主体合计间接持有恒美光电股份李馨菲幼姐通过昊盛科技、福州新投诺延投资联合，美光电股权构造图全部详见上述恒。所述综上，公司相合法人恒美光电为。

　　12月30日2021年，021]35 号）（以下简称“原则诠释第15号”）财务部揭晓了《企业司帐原则诠释第15号》（财会[2，”（以下简称“试运转发售的司帐管理法则”）和“合于亏蚀合同的判别”实质自2022年1月1日起推行法则了“合于企业将固定资产抵达预订可应用状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对表发售的司帐管理；报”实质自告示之日起推行 “合于资金集结管造合联列。

　　生、独立董事黄启清先生、董事会秘书兼副总裁张高利先生、财政总监王景雨先生出席本次网上事迹注明会的职员有：公司董事长陈融圣先生、董事兼总裁曾诚实先。

　　工程和技能商量和试验兴盛8、规划畛域：大凡项目：；技能任事5G通讯；行使编造集成卫星技能归纳；用编造集成卫星遥感触；数据管理卫星遥感；集成任事消息编造；备缔造通讯设；信终端缔造卫星搬动通；修设缔造搬动终端；修设缔造搬动通讯；修设缔造物联网；信终端发售卫星搬动通；端缔造导航终；端发售导航终；信任事卫星通；备发售通信设；修设发售搬动终端；开辟软件；进出口物品；进出口技能；品发售电子产；、技能交换、技能让渡、技能执行技能任事、技能开辟、技能研究；修设发售搬动通讯；修设发售物联网。核准的项目表（除依法须经，营谋）许可项目：根源电信生意凭业务牌照依法自决发展规划；值电信生意第一类增；值电信生意第二类增；消息任事互联网。核准的项目（依法须经，方可发展规划营谋经合联部分核准后，核准文献大概可证件为准全部规划项目以合联部分）

　　于2023年4月27日召开第四届董事会第十七次集会福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”），子公司担保额度估计的议案》集会审议通过了《合于公司及，（孙）公司的坐褥规划以及活动资金周转的需求为了满意公司归并报表畛域内的全资（控股）子，司的担保事项以及标准公，司管造便于公，子公司实行年度担保额度公司对归并报表畛域内的，以及活动资金周转的需求勾结各子公司坐褥规划，司章程》、《公司对表担保管造主张》的相合法则按照中国证监会、深圳证券业务所合联文献及《公，事许诺与会董：

　　”或“弃权”空格内填上“√”（注明：请正在“许诺”或“阻碍。阻碍”或“弃权”中的一种见解投票人只可注明“许诺”、“，多选或不选的表决票无效涂改、填写其他符号、，权管理按弃）

　　8号一资产减值》法则根据《企业司帐原则第，欠债表日正在资产，回金额与其账面价钱的差额永久股权投资根据估计可收，值打定计提减。测算经，计提减值打定570.20万元2022年度拟对永久股权投资。

　　联方海峡区块链及其全资子公司采购原资料本次相合业务涉及的生意搜罗要紧为向合，智能采购原资料向相合方星汉，智能发售产物向相合方星汉，其子公司采购原资料向相合方恒美光电及，及其子公司代采购修设委托相合方恒美光电，电及其子公司修设等租赁相合方恒美光，平、合理的订价准则本次相合业务坚守公，墟市价钱通过友情研究订立同意业务两边本着平等互利准则参照。

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及董事会统统成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。

　　资产减值打定基于慎重性准则公司监事以为：公司本次计提，法则和《公司章程》的法则其决议秩序契合相合国法，司帐原则》等合联法则决议实质契合《企业，年12月31日的资产情状响应了公司截至2022，实在步调发起选取，管造秤谌擢升资产。

　　核查经，契合公司的实践情景咱们以为：该项业务，公司活动资金能帮帮办理，兴盛程序加快企业，平正订价，体股东的好处契合公司及全。

　　第四届董事会第十七次集会合联事项的事前认同见解3、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事合于》

　　年4月28日登载正在指定消息披露媒体巨潮资讯网（《2022年度监事会使命陈诉》全文于2023）

　　12月30日2021年，021]35 号）（以下简称“原则诠释第15号”）财务部揭晓了《企业司帐原则诠释第15号》（财会[2，”（以下简称“试运转发售的司帐管理法则”）和“合于亏蚀合同的判别”实质自2022年1月1日起推行法则了“合于企业将固定资产抵达预订可应用状况前或者研发经过中产出的产物或副产物对表发售的司帐管理；报”实质自告示之日起推行“合于资金集结管造合联列。

　　真审核经认，转折契合财务部的合联法则监事会以为：本次司帐策略，况与统统股东的好处契合公司的实践情，法则和《公司章程》等法则合联计划秩序契合相合国法，及股东好处的情状不存正在损害公司。此因，本次司帐策略的转折公司监事会许诺公司。

　　》和公司合联司帐策略按照《企业司帐原则，了通盘查抄和减值测试公司对各样资产举行。试结果按照测，存正在减值情景公司局部资产，资产价钱及规划情景为线日的财政情状、，慎性准则基于谨，资产计提减值打定公司决计对局部。

　　项目：互联网消息任事9、规划畛域：许可；联网发售食物互；规划食物；售预包装食物）食物规划（销；售散装食物）食物规划（销；食物）（依法须经核准的项目食物互联网发售（发售预包装，方可发展规划营谋经合联部分核准后，许可证件为准）大凡项目：大数据任事全部规划项目以合联部分核准文献或；术任事汇集技；编造任事策画机；集成任事消息编造；开辟软件；研究任事消息技能；理任事票务代；备租赁死板设；展览任事集会及；易研究经济贸；管造任事供应链；品发售日用；品批发日用；品发售日用杂；家庭用品批发纺织、打扮及；品发售母婴用；品发售农副产；发售谷物；零售鲜肉；批发鲜肉；零售鲜蛋；批发鲜蛋；果零售崭新水；菜零售崭新蔬；产物零售食用农；类发售豆及薯；售需求许可的商品）互联网发售（除销；品零售水产；法须经核准的项目表水产物批发（除依，自决发展规划营谋凭业务牌照依法）

　　息披露的实质实正在、确切、完备本公司及董事会统统成员确保信，导性陈述或宏大脱漏没有失实 记录、误。

　　政部揭晓的合联法则和请求举行本次司帐策略转折是公司按照财，地响应公司的财政情状和规划成绩转折后的司帐策略不妨客观、平正，法则和公司实践情景契合合联国法法则的。

　　十七次集会登第四届监事会第十二次集会审议通过本次计提减值打定事项一经公司第四届董事会第，表了许诺的独立见解独立董事对该事项发。备正在董事会权限内本次计提减值准，东大会审议无需提交股。

　　据财务部揭晓的合联法则和请求举行独特提示：本次司帐策略转折是根，的响应公司的财政情状和规划成绩转折后司帐策略不妨客观、平正，法则和公司实践情景契合合联国法法则。、规划成绩和现金流量无宏大影响本次司帐策略转折对公司财政情状，度的追溯调解不涉及以前年，及股东好处的情状也不存正在损害公司。

　　兼总裁曾诚实先生分辩为参股公司海峡区块链董事、董事长兼法人、司理12、相合合连注明：公司董事长陈融圣先生、董事韩芝玲幼姐、董事，公司相合法人海峡区块链为。

　　合于第四届董事会第十七次集会合联事项的独立见解》3. 《福州达华智能科技股份有限公司独立董事合于；

　　券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）《合于续聘司帐师工作所的布告》登载正在2023年4月28日的《中国证。

　　担保后本次，的担保额度为267公司及控股子公司,0万元50，1日经审计的净资产（75占截止2022年12月3,）的354.52%453.45万元，年4月26日截止2023，担保总余额为群多币46公司及控股子公司对表,73万元926.，1日经审计的净资产（75占截止2022年12月3,）的62.19%453.45万元。表表单元供给担保公司未对归并报。

　　11月30日2022年，16号》（财会[2022]31号财务部揭晓了《企业司帐原则诠释第，诠释第16号”）以下简称“原则，用初始确认宽待的司帐管理”实质自2023年1月1日起推行法则了“合于单项业务发生的资产和欠债合联的递延所得税不适；将以现金结算的股份支拨改正为以权力结算的股份支拨的司帐管理”实质自告示之日起推行“合于刊行方分类为权力东西的金融东西合联股利的所得税影响的司帐管理”、“合于企业。

　　向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东蔡幼如先生拟为公司及子公司，公司向一家或多家银行或其他机构告贷供给连带负担担保公司持股5%以上股东、董事长陈融圣先生拟为公司及子，司的兴盛援救了公，支拨担保用度本担保免于，上股东对公司的援救展现了持股5%以，体股东的好处契合公司和全。的经业务绩发生影响同时也不会对公司。

　　负责审核经监事，工作所契合合联国法、法则法则相似以为：本次拟续聘司帐师，法则和《公司章程》的法则合联审议秩序契合国法、。益和股东好处的情状不存正在损害公司利。联合）为公司2023年度财政审计机构许诺续聘中兴华司帐师工作所（分表日常。

　　I囚系请求鉴于OD，造的合联法则以及表汇管，汇款的审批秩序工夫较长本次股权让渡项目举行，速收回出售子公司股权让渡款本次签订增加同意有利于加，司的坐褥和规划该事项不影响公，按商定实行付款愿意公司将促使业务对方，续的付款责任实在实行后。

　　员会合于第四届董事会第十七次集会合联事项的注明》4. 《福州达华智能科技股份有限公司董事会审计委。

　　减值打定及资产减值打定合计6公司 2022年计提的信用,05万元462.，产畛域及计提的金额如下表：（如无独特注明本次计提信用减值打定、资产减值打定的资，为万元）单元均：

　　月27日召开第四届董事会第十七次集会和第四届监事会第十二次集会福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4，度计提信用及资产减值打定的议案》审议通过了《合于公司2022年。管指引第1号逐一主板上市公司标准运作》的相合法则按照深圳证券业务所《深圳证券业务所上市公司自律监，打定的全部情景布告如下将公司本次计提资产减值：

　　： 截至目前独特危险提示，（含对归并报表畛域内子公司担保）已赶过公司迩来一期经审计净资产的100%福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对表担保总额，期经审计净资产的50%担保金额赶过公司迩来一，道卫星科技有限公司（以下简称“海丝卫星”）供给担保公司对资产欠债率赶过70%的控股子公司福修海天丝，者防备投资危险敬请广阔投资。