资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用江

　　公司运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的鉴证呈报》（四）天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）出具的《闭于江苏翔腾新资料股份有限；

　　审核经，失为目标所展开的表汇套期保值营业与通常规划精细联系独立董事以为：公司以规避汇率摇动危害、锁定汇兑损，以进一步提拔表汇危害解决才气公司展开表汇套期保值营业可，经业务绩的影响省略汇率摇动对。品贸易营业解决轨造》公司协议了《金融衍生，造步伐是实在可行的选用的针对性危害控，、准则的原则切合相闭司法，险解决编造和内控轨造并已兴办健康相应的风。闭司法准则和《公司章程》的原则该议案的审议和计划步伐切合相，特别是中幼股东便宜的情状不存正在损害公司和公司股东。内展开表汇套期保值营业咱们赞同公司正在授权限造。

　　江苏翔腾新资料股份有限公司展开表汇套期保值营业的核查主见》（四）光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司闭于；

　　息披露实质的实正在、凿凿、完善本公司及监事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　投资项目标流程中正在推行召募资金，需求分期渐渐加入召募资金遵照项目标进步和本质资金，闲置的召募资金是以存正在一时。资金运用恶果为降低召募，响平常坐褥规划及确保资金安闲的情状下正在不影响召募资金投资项目进度、不影，分闲置召募资金实行现金解决公司及子公司将合理应用部，金收益增进资。

　　金实行了专户存储解决公司遵照原则对召募资，放于召募资金专项账户内召募资金到账后已总计存，贸易银行签定了召募资金三方或四方监禁契约公司及子公司与保荐机构、存放召募资金的。

　　议于2023年7月3日正在南京市栖霞区栖霞街道广月道21号集会室召开江苏翔腾新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会，的体例召开以现场表决，席监事3人集会应出，监事3人本质出席。席黄龙先生主理集会由监事会主。话知照及电子邮件的体例向十足监事投递集会知照已于2023年6月29日以电。和国公执法》和《公司章程》的相闭原则本次监事鸠合会的召开切合《中华百姓共，法、有用集会合。

　　常坐褥规划的条件下正在包管资金安闲和正，金实行现金解决运用闲置召募资，活动性好的投资产物用于购置安闲性高、。资金运用恶果有利于降低，取更多投资回报为公司及股东获。存正在变相变更召募资金用处的情状本次运用召募资金实行现金解决不，指引第1号——主板上市公司典型运作》等相闭原则计划步伐切合《深圳证券贸易所上市公司自律监禁，是中幼股东）便宜的景遇不存正在损害股东（特别。此因，币4亿元的闲置召募资金实行现金解决咱们相似赞同运用最高额度不超出百姓。23年第一次一时股东大会审议并赞同将该事项提交公司20。

　　详细实质详见同日刊载正在中国证监会指定新闻披露媒体巨潮资讯网的联系通告《闭于运用局部召募资金向子公司借债并实缴出资以推行募投项目标通告》。

　　息披露实质的实正在、凿凿、完善本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　于运用局部闲置召募资金实行现金解决的议案》公司第一届监事会第八次集会审议通过了《闭，审查经，闲置召募资金实行现金解决监事会以为：本次运用一时，恶果、下降财政本钱有利于降低资金运用，和损害公司及股东便宜的景遇不存正在变相变更召募资金投向。此因，分闲置召募资金实行现金解决的事项监事会相似赞同公司及子公司运用部，23年第一次一时股东大会审议并赞同将该事项提交公司20。

　　换预先加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的议案》第一届监事会第八次集会审议通过了《闭于运用召募资金置。审核经，加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金事项监事会以为：公司本次运用召募资金置换预先，到账功夫未超出6个月其置换功夫距召募资金，《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等原则切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》及，用用处和推行筹划切合募投项目标使，投向和损害公司及股东便宜的景遇不存正在变更或变相变更召募资金。此因，入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的事项监事会相似赞同公司运用召募资金置换预先投。

　　料股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号）中国证券监视解决委员会（以下简称“中国证监会”）出具《闭于赞同江苏翔腾新材，券贸易所赞同并经深圳证，A股）股票1717.1722万股公司向社会公然采行百姓币凡是股（，为28.93元每股刊行价值，额为496召募资金总,777,.46元917，本质召募资金净额442扣除各种刊行用度之后,333,.93元640。26日对公司初度公然采行股票的资金到位情状实行了审验天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）已于2023年5月，3）00055号”验资呈报并出具“天衡验字（202。

　　料股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号）中国证券监视解决委员会（以下简称“中国证监会”）出具《闭于赞同江苏翔腾新材，券贸易所赞同并经深圳证，A股）股票1717.1722万股公司向社会公然采行百姓币凡是股（，为28.93元每股刊行价值，额为496召募资金总,777,.46元917，本质召募资金净额442扣除各种刊行用度之后,333,.93元640。26日对公司初度公然采行股票的资金到位情状实行了审验天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）已于2023年5月，3）00055号”验资呈报并出具“天衡验字（202。

　　23年7月21日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00(2)收集投票日期和功夫：通过深圳证券贸易所贸易体例实行收集投票的功夫为：20；023年7月21日9:15～15:00光阴的随便功夫通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的详细功夫为：2。

　　合法、慎重、安闲、有用的规矩公司实行表汇套期保值营业服从，均以平常坐褥规划为根底总共表汇套期保值营业，营业为依托以详细规划，或利率危害为目标以规避和防备汇率，机为目标的贸易不得实行以投。营业也会存正在必定的危害不过实行表汇套期保值：

　　会第十七次集会审议经公司第一届董事，召募资金实行现金解决的议案》通过了《闭于公司运用局部闲置，项目扶植安好常坐褥规划的情状下赞同正在确保不影响召募资金投资，闲置召募资金实行现金解决运用不超出百姓币4亿元的。的金融机构出卖的保本型理财类产物或存款类产物本次用于现金解决的投资种类为拥有合准则划资历，号—主板上市公司典型运作》中原则的高危害投资种类不涉及《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1。额度内正在上述，滚动运用资金能够，时股东大会审议通过之日起12个月内资金解决限期自2023年第一次临。

　　金实行现金解决时正在运用闲置召募资，构出卖的保本型理财类产物或存款类产物投资种类为拥有合准则划资历的金融机，号—主板上市公司典型运作》中原则的高危害投资种类不涉及《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1。观经济的影响较大但金融商场受宏，情势以及金融商场的转变公司及子公司将遵照经济，险投资种类实行现金解决采用合适机遇并采用低风，影响而导致本质收益不达预期的危害但不破除该项投资受到商场摇动的。

　　金实行现金解决时运用闲置召募资，构出卖的保本型理财类产物或存款类产物投资种类为拥有合准则划资历的金融机，号—主板上市公司典型运作》中原则的高危害投资种类不涉及《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1。观经济的影响较大但金融商场受宏，以及金融商场的转变公司将遵照经济情势，险投资种类实行现金解决采用合适机遇并采用低风，影响而导致本质收益不达预期的危害但不破除该项投资受到商场摇动的。

　　的金融机构出卖的保本型理财类产物或存款类产物本次用于现金解决的投资种类为拥有合准则划资历，号—主板上市公司典型运作》中原则的高危害投资种类不涉及《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1。

　　议案实行投票4、股东对总，其他总共提案表达沟通主见视为对除累积投票提案表的。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为法规以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决主见为法规以总议案的。

　　》详细实质详见同日刊载正在中国证监会指定新闻披露媒体巨潮资讯网的联系通告《闭于运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的通告。

　　年6月15日截至2023，行用度的金额为百姓币2公司自筹资金支出的发,315,元（不含税）070.38，金额为2拟置换,315,.38元070。况如下详细情：

　　息披露实质的实正在、凿凿、完善本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　资金运用恶果为降低召募，集资金投资筹划平常实行的条件下正在确保不影响召募资金安闲和募，际需求遵照实，资金实行现金解决对一时闲置的召募，资金收益以增进，取较好的投资回报为公司和股东谋。

　　金的解决和运用为典型召募资，贸易所股票上市准则》等司法、准则的原则遵照《公执法》、《证券法》和《深圳证券，的本质情状连接本公司，资金解决轨造》协议了《召募。金实行了专户存储解决公司遵照原则对召募资，放于召募资金专项账户内召募资金到账后已总计存，贸易银行签定了召募资金三方或四方监禁契约公司及子公司与保荐机构、存放召募资金的。款专用包管专，运用召募资金肃穆根据原则。

　　息披露实质的实正在、凿凿、完善本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　上综，年6月15日截止2023，及已支出刊行用度的自筹资金合计百姓币35公司拟运用召募资金置换预先加入募投项目,214,.08元506。

　　入召募资金投资项目标自筹资金32公司运用召募资金置换前期已预先投,908,付刊行用度的自筹资金2435.70元和已支,315,.38元070资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用，民币35合计人,214,元的自筹资金506.08。

　　公司运用召募资金置换预先加入召募资金投资项目及已支出刊行用度的自筹资金的核查主见》（五）光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司闭于江苏翔腾新资料股份有限。

　　股份有限公司运用局部召募资金向子公司借债并实缴出资以推行募投项目标核查主见（四）光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司闭于江苏翔腾新资料》

　　23年7月3日召开了第一届董事会第十七次集会登第一届监事会第八次集会江苏翔腾新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“翔腾新材”)于20，投资项目拟加入召募资金金额的议案》均审议通过了《闭于调节局部召募资金，行股票召募资金本质情状赞同公司遵照本次公然采，际召募资金投资金额实行调节对本次召募资金投资项目实。况通告如下现将相闭情：

　　息披露实质的实正在、凿凿、完善本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　与收集投票相连接的体例本次集会选用现场投票，现场投票、收集投票中的一种体例行使表决权股东大会股权挂号日正在册的公司股东有权采用，现反复投票表决的要是统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　料股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号）中国证券监视解决委员会（以下简称“中国证监会”）出具《闭于赞同江苏翔腾新材，券贸易所赞同并经深圳证，A股）股票1717.1722万股公司向社会公然采行百姓币凡是股（，为28.93元每股刊行价值，额为496召募资金总,777,.46元917，本质召募资金净额442扣除各种刊行用度之后,333,.93元640。26日对公司初度公然采行股票的资金到位情状实行了审验天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）已于2023年5月，3）00055号”验资呈报并出具“天衡验字（202。

　　刊载正在中国证监会指定新闻披露媒体巨潮资讯网的联系通告《闭于展开表汇套期保值营业的通告》详细实质详见同日。

　　金实行了专户存储解决公司遵照原则对召募资，放于召募资金专项账户内召募资金到账后已总计存，贸易银行签定了召募资金三方或四方监禁契约公司及子公司与保荐机构、存放召募资金的。

　　核查经，用局部闲置召募资金实行现金解决保荐机构以为：翔腾新材本次使，、监事会审议通过一经公司董事会，表了赞同主见独立董事发，大会审议尚需股东，要的步伐实践了必；扶植和公司平常运营的情状下公司正在确保不影响募投项目，金用于现金解决运用闲置召募资，资金的运用恶果有利于降低召募，集资金用处的情状不存正在变相变更募，及股东便宜的景遇不存正在损害公司，上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》以及公司《召募资金解决轨造》等联系司法、准则及规章轨造的相闭原则切合《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》《上市公司监禁指引第2号——。上综，本次事项无反对保荐机构对公司。

　　证、股东账户卡治理挂号手续2、天然人股东应持自己身份；委托代庖人的天然人股东，委托人股东账户卡、委托人身份证治理挂号手续应持代庖人身份证、授权委托书（附件二）、；

　　模及营业需讨情况遵照公司资产规，套期保值营业范畴不超出1公司及子公司拟实行的表汇,或其他等值货泉200万美元，可滚动轮回运用额度限造内资金。期保值营业展开表汇套，易营业规划天分的银行等金融机构实行本质套期保值营业以银行授信、包管金或期权费等办法与有表汇衍生品交。

　　以推行募投项目是基于召募资金投资项目标扶植需求公司本次运用局部召募资金向子公司借债并实缴出资，合公司营业进展经营召募资金的运用符，集资金用处的景遇不存正在变相变更募，和股东便宜的景遇亦不存正在损害公司，投项目胜利推行有利于保险募。款的对象是公司全资子公司公司本次实缴出资及供应借，规划拥有左右权公司对其坐褥，务危害可控本次借债财。

　　金实行了专户存储解决公司遵照原则对召募资，放于召募资金专项账户内召募资金到账后已总计存，贸易银行签定了召募资金三方或四方监禁契约公司及子公司与保荐机构、存放召募资金的。

　　正在确保通常运营和资金安闲条件下实行（一）公司及子公司实行现金解决是，营业的平常展开不会影响主营。

　　目拟加入召募资金金额公司本次调节募投项，到位等本质情状所做出的慎重决意是遵照募投项目推行和召募资金，展的本质情状切合公司发，集资金投向未变更募，营出现强大倒霉影响不会对公司的平常经，害股东便宜的景遇也不存正在其他损。投项目拟加入召募资金金额监事会赞同公司本次调节募。

　　司借债并实缴出资以推行募投项目公司本次运用局部召募资金向子公，目扶植需求确定的是基于联系募投项，项目胜利推行可以保险募投，投向且损害股东便宜的景遇不存正在变相变更召募资金。证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》和《召募资金解决轨造》等联系原则该事项审议步伐切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》、《深圳。子公司借债并实缴出资以推行募投项目标事项咱们相似赞同公司本次运用局部召募资金向。

　　用召募资金置换预先加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的鉴证呈报》（天衡专字（2023）01414号）上述预先支出的自筹资金情状已由天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）出具了《闭于江苏翔腾新资料股份有限公司使。

　　审核经，汇套期保值营业切合公司本质规划的需求监事会以为：公司及子公司拟展开的表，范汇率摇动危害有利于规避和防，司便宜的景遇不存正在损害公。品贸易营业解决轨造》公司已协议《金融衍生，值贸易的危害解决和左右有利于加紧表汇套期保，本次表汇套期保值营业监事会赞同公司展开。

　　料股份有限公司闭于调节局部召募资金投资项目拟加入召募资金金额的核查主见》（四）光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司闭于江苏翔腾新材。

　　审核经，加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的事项独立董事以为：公司本次运用召募资金置换预先，深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等联系原则切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》、《。相变更召募资金运用用处的景遇本次召募资金置换事项不存正在变，分表是中幼股东权利的景遇也不存正在损害公司和股东，投资项目标平常展开不会影响召募资金。召募资金到账功夫未超出6个月本次募资资金的置换功夫隔断，易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》及《公司章程》、《召募资金解决轨造》等联系原则该事项的审议步伐切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》、《深圳证券交。此因，入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的事项独立董事相似赞同公司运用召募资金置换预先投。

　　核查经，资金预先加入召募资金项目及已支出刊行用度的事项保荐人以为：翔腾新材本次运用召募资金置换自筹，、监事会审议通过一经公司董事会，表了赞同主见独立董事发，置换情状实行了专项审核并出具了鉴证呈报并经天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）对，要的步伐实践了必；先支出刊行用度的事项不影响召募资金投资项目标平常推行本次运用召募资金置换自筹资金预先加入召募资金项目及预，用筹划相违背的景遇不存正在与召募资金使，投向和损害股东便宜之景遇不存正在变相变更召募资金，到账功夫不超出六个月且置换功夫距召募资金，上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》及公司《召募资金解决轨造》等联系原则切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》《深圳证券贸易所。

　　集会和第一届监事会第八次集会审议并通过上述议案一经公司第一届董事会第十七次，中国证监会指定的新闻披露网站的联系通告详细实质详见2023年7月5日披露于。

　　项目召募资金金额公司本次调节募投，到位的本质情状做出的慎重决意是遵照募投项目推行和召募资金，响公司平常规划以及损害股东便宜的景遇不存正在变更或变相变更召募资金用处、影。公司召募资金运用恶果本次调节有利于降低，源装备优化资，展的永远战术请求切合公司改日发，股东的悠远便宜切合公司及公司。资金运用的联系司法准则的请求公司将永远肃穆屈从相闭召募，及召募资金运用的监视加紧对募投项目扶植，金的运用效益以降低召募资。

　　容详见同日刊载正在中国证监会指定新闻披露媒体巨潮资讯网的联系通告《闭于调节局部召募资金投资项目拟加入召募资金金额的通告》详细内。

　　8日下昼15:00贸易了结后(1)截至2023年7月1，册的公司十足凡是股股东均有权出席股东大会正在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号正在，理人出席集会和到场表决并能够以书面办法委托代，不必是公司股东该股东代庖人。

　　事会第十七次集会登第一届监事会第八次集会公司于2023年7月3日召开了第一届董，投资项目拟加入召募资金金额的议案》均审议通过了《闭于调节局部召募资金，行股票召募资金本质情状赞同公司遵照本次公然采，际召募资金投资金额实行调节对本次召募资金投资项目实。揭橥了赞同的独立主见公司独立董事就该事项，揭橥了真切的赞同主见公司监事会对本事项。

　　东大会上正在本次股，体例和互联网投票体例（到场投票股东能够通过深圳证券贸易所贸易，体流程见附件一收集投票的具。

　　投票体例实行收集投票2、股东通过互联网，身份认证营业指引》的原则治理身份认证需根据《深圳证券贸易所投资者收集任职，“深交所投资者任职暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例准则指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　金置换预先加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的议案》公司第一届董事会第十七次集会审议通过了《闭于运用召募资，股票召募资金到位前正在公司初度公然采行，务展开本质需求公司已遵照业，实行了预先加入及支出了局部刊行用度通过自筹资金根据募投项目投资进度。董事审议经与会，置换预先加入募投项目标32相似赞同公司运用召募资金,908,已支出的刊行用度2435.70元及,315,.38元070，民币35合计人,214,元的自筹资金506.08，投项目及已支出刊行用度的自筹资金的详细推行作事并授权公司解决层担当治理召募资金置换预先加入募。

　　集资金实行现金解决（二）通过闲置募，资金闲置可以省略，高资金运用恶果可以有用的提，的投资效益得回必定，全部功绩秤谌进而提拔公司，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　规划和国际投融资营业所运用的紧要结算货泉沟通的币种公司及子公司的表汇套期保值营业只限于从事与公司坐褥，跟本质营业联系的币种紧要表币币种有美元等。、表汇调换、表汇期货、表汇期权营业及其他表汇衍坐褥品等营业公司实行的表汇套期保值营业种类详细包含但不限于远期结售汇。

　　.00和4.00属于分表表决议案上述议案1.00、2.00、3xg111企业邮局表决权的三分之二以上通过方可生效须出席集会的股东及股东代表所持。

　　法定代表人委托的代庖人出席集会1、法人股东应由法定代表人或。出席集会的法定代表人，复印件、法定代表人表明书及身份证治理挂号手续应持法人股东股东账户卡、加盖公章的业务牌照；代庖人出席集会的法定代表人委托，牌照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份表明治理挂号手续代庖人应持代庖人自己身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的业务；

　　23年7月3日召开了第一届董事会第十七次集会登第一届监事会第八次集会江苏翔腾新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“翔腾新材”)于20，募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的的议案》均审议通过了《闭于运用召募资金置换预先加入，入召募资金投资项目标自筹资金32赞同运用召募资金置换前期已预先投,908,付刊行用度的自筹资金2435.70元和已支,315,.38元070，民币35合计人,214,元的自筹资金506.08。况如下详细情：

　　核查经，保值营业切合公司本质规划的需求保荐机构以为：公司展开表汇套期，率摇动对公司形成的影响可以正在必定水平上下降汇，司及股东便宜的景遇不存正在损害上市公，要的审批步伐并实践了必。则》等司法准则的请求和《公司章程》的原则切合《公执法》《深圳证券贸易所股票上市规。上综，本次事项无反对保荐机构对公司。

　　所股票上市准则》等相闭司法、行政准则、部分规章、典型性文献及《公司章程》的原则3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开切合《公执法》、《深圳证券贸易。

　　项目标胜利促进为了保险募投，股票召募资金到账前正在公司初度公然采行，以自筹资金预先加入募投项目公司遵照项目进步的本质情状。年6月15日截至2023，募投项目标本质金额为32公司以自筹资金预先加入,908,.70元435。额为32拟置换金,908,.70元435。况如下详细情：

　　预先加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的事项实行了专项审核天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）已对公司本次运用召募资金置换，23）01414号鉴证呈报并已出具了天衡专字（20，方面根据上述《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》及贸易所的联系原则编造以为公司编造的《闭于运用召募资金置换预先加入募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的专项诠释》正在总共强大，集资金投资项目及支出刊行用度的情状公正反响了公司以自筹资金预先加入募。

　　贸易违约危害（三）为左右，行等金融机构展开表汇套期保值营业公司仅与具备及格营业天分的大型银，生的司法危害规避也许产。

　　函或传真的体例治理挂号3、异地股东可采用信，股东挂号表》（附件三）股东请当心填写《参会，记确认以便登，东账户卡复印件并附身份证及股。大公司董事会办公室传线前传真或投递，股东大会”字样信封上请注解“，电话挂号不采纳。

　　资金项目及召募资金运用筹划以及因为公司本次本质召募资金净额少于拟加入的召募资金金额遵照《江苏翔腾新资料股份有限公司初度公然采行股票并正在主板上市招股仿单》披露的召募，运用召募资金投资额实行调节公司对局部召募资金投资项目，分由公司自筹处理召募资金亏欠部，如下详细：

　　资金项目及召募资金运用筹划以及因为公司本次本质召募资金净额少于拟加入的召募资金金额遵照《江苏翔腾新资料股份有限公司初度公然采行股票并正在主板上市招股仿单》披露的召募，运用召募资金投资额实行调节公司对局部召募资金投资项目，分由公司自筹处理召募资金亏欠部，如下详细：

　　置召募资金解决为加紧对局部闲，恶果和收益秤谌降低资金运用，规划的情状下正在不影响平常，不超出4亿元实行现金解决拟运用局部闲置召募资金。

　　目拟加入召募资金金额公司本次调节募投项，到位等本质情状所做出的慎重决意是遵照募投项目推行和召募资金。了须要的步伐调节事项实践，性文献和监禁机构的联系请求切合相闭司法、准则、典型。的平常运用形成实际性影响本次调节不会对召募资金，用处和损害股东便宜的情状不存正在变相变更召募资金。此因，投资项目拟运用召募资金金额事项咱们赞同公司本次调节召募资金。

　　务是环绕公司营业来实行的公司展开表汇套期保值业，规划为根底以平常坐褥，营业为依托以详细规划，值为技巧以套期保，范汇率摇动危害有利于规避和防，经业务绩形成的影响下降汇率摇动对公司。品贸易营业解决轨造》公司协议了《金融衍生，闭内控流程并完整了相，危害左右步伐可行有用公司拟选用的针对性；时同，营业的包管金将运用自有资金公司拟展开的表汇套期保值，召募资金不涉及。此因，能有用地下降汇率摇动危害公司展开表汇套期保值营业，财政安静性巩固公司，健规划的请求切合公司稳，要性和可行性拥有必定的必。

　　次公然采行股票并正在主板上市招股仿单》遵照公司《江苏翔腾新资料股份有限公司首，入募投项目标自筹资金作出了调整公司对运用召募资金置换预先投，股票刊行后即“若本次，述投资项目标资金需求本质召募资金幼于上，用自筹资金补足亏欠局部公司将。要对上述拟投资项目实行先期加入要是本次召募资金到位前公司需，自筹资金加入则公司将用，召募资金置换自筹资金待召募资金到位后以。案与上述调整相似”本次拟置换方。募投项目及已支出刊行用度的自筹资金公司本次运用召募资金置换预先加入，及营业展开的本质需求切合公司募投项目扶植，集资金用处未变更募，的推行筹划相抵触没有与募投项目，目标平常实行不影响募投项，用处和损害股东便宜的情状不存正在变相变更召募资金。召募资金到账功夫未超出6个月公司本次召募资金置换的功夫距，证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等联系原则的请求切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》、《深圳。

　　号江苏翔腾新资料股份有限公司董事会办公室邮寄地方：南京市栖霞区栖霞街道广月道21；10038邮编：2。

　　23年7月3日召开了第一届董事会第十七次集会登第一届监事会第八次集会江苏翔腾新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“翔腾新材”)于20，公司借债并实缴出资以推行募投项目标议案》均审议通过了《闭于运用局部召募资金向子，集资金不超出24赞同公司运用募,投项目“光电薄膜器件坐褥项目”的推行主体）实缴出资和供应无息借债的体例推行募投项目125.36万元对全资子公司南京翔辉光电新资料有限公司（以下简称“翔辉光电”江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用募集、为募，资额不超出2此中实缴出,0万元00，额度不超出22供应无息借债,36万元125.。董事会权限该事项属于，东大会审议无需提交股。况通告如下现将相闭情：

　　投资计划权并签定联系合同文献1、董事会授权董事长行使该项，本次现金解决事项财政部分详细经办，容审核和危害评估对现金解决实行内，投资种类慎重采用。

　　息披露实质的实正在、凿凿、完善本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　发放之日起不超出3年上述借债限期自借债。设本质情状遵照项目筑，归还该借债能够提前。到期后借债，施主体商讨相似若公司与联系实，续主动续期该款子可继。限用于募投项目标推行本次实缴出资及借债仅，其他用处不得用作。

　　营资历的金融机构出卖的保本型理财类产物或存款类产物本次用于闲置召募资金现金解决的投资种类为拥有合法经，号—主板上市公司典型运作》中原则的高危害投资种类不涉及《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1。

　　息披露实质的实正在、凿凿、完善本公司及董事会十足成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有虚伪记录、误。

　　衍生品贸易营业解决轨造》（一）公司已协议了《金融，程、负担部分、新闻分开步伐、危害呈报及治理步伐等做出了真切原则该轨造就公司表汇贸易额度、种类限造、分级授权轨造、内部审核流，部分的相闭请求该轨造切合监禁，操作的需求能满意本质，步伐是实在有用的所协议的危害左右。

　　》和《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》等联系司法准则的原则请求做好新闻披露作事公司将根据《深圳证券贸易所股票上市准则》、《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作。

　　摇动较大时正在表汇汇率，表汇套期保值合约宗旨不相似时公司决断汇率大幅摇动宗旨与，汇兑失掉将形成；来产生摇动时若汇率正在未，差较大也将形成汇兑失掉与表汇套期保值合约偏；

　　24号——套期管帐》、《企业管帐法规第37号——金融用具列报》联系原则及其指南公司遵照财务部《企业管帐法规第22号——金融用具确认和计量》、《企业管帐法规第，营业实行相应的核算治理对拟展开的表汇套期保值，及损益表联系项目反响资产欠债表。

　　述限期和额度内授权董事长正在上，策权并签定联系司法文献行使本次现金解决的决，门担当详细推行由公司财政部。

　　金投资项目拟加入召募资金金额翔腾新材本次调节局部召募资，、监事会审议通过一经公司董事会，表了赞同主见独立董事发，要的步伐实践了必，公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》等司法准则的相闭原则切合《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》和《上市，金投向和损害股东便宜的情状不存正在变更或变相变更召募资。

　　模及营业需讨情况遵照公司资产规，套期保值营业范畴不超出1公司及子公司拟实行的表汇,或其他等值货泉200万美元，可滚动轮回运用额度限造内资金。期保值营业展开表汇套，易营业规划天分的银行等金融机构实行本质套期保值营业以银行授信、包管金或期权费等办法与有表汇衍生品交。

　　金融机构理财富物投向、项目进步情状2、实时明白和跟踪银行、证券公司等,断有倒霉身分一朝出现或判，取相应步伐将实时采，资危害左右投。

　　核查经，资金向子公司借债并实缴出资以推行募投项目保荐机构以为：翔腾新材本次运用局部召募，、监事会审议通过一经公司董事会，表了赞同主见独立董事发，要的步伐实践了必，公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》等司法准则的相闭原则切合《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》和《上市，金投向和损害股东便宜的情状不存正在变更或变相变更召募资。

　　投项目是连接联系募投项目扶植需求及召募资金运用筹划确定的公司本次运用局部召募资金向子公司借债并实缴出资以推行募，证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》和《召募资金解决轨造》等联系原则该事项审议步伐切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁请求》、《深圳，投向且损害股东便宜的景遇不存正在变相变更召募资金。子公司借债并实缴出资以推行募投项目标事项监事会相似赞同公司本次运用局部召募资金向。

　　案投赞同票如欲对议，相应地方填上“√”请正在“赞同”栏内；案投否决票如欲对议，相应地方填上“√”请正在“否决”栏内；案投弃权票如欲对议，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　集资金不超出24赞同公司运用募,其供应借债用于推行募投项目“光电薄膜器件坐褥项目”125.36万元对全资子公司翔辉光电实缴出资并向，资额不超出2此中实缴出,0万元00，度不超出22供应借债额,36万元125.。

　　场失灵等强大不行控危害景遇或其他景遇正在合约限期内互帮金融机构闪现倒闭、市，合约价值交割原有表汇合约导致公司合约到期时不行以，履约而带来的危害即合约到期无法。

　　略以及营业进展遵照公司进展战，表汇商场危害为进一步规避，融机构展开表汇套期保值营业公司及子公司拟与银行等金，产规划、本钱左右的不良影响有利于下降汇率摇动对公司生，兑失掉省略汇。

　　持股：股自己（，席江苏翔腾新资料股份有限公司2023年第一次一时股东大会股份本质：）全权委托先生（姑娘）代表我单元（我自己）出，议案代为行使表决权并按下列指示对集会。

　　和互联网投票体例向十足股东供应收集办法的投票平台（2）收集投票：本次股东大会通过深圳证券贸易体例，收集投票功夫内通过上述体例行使表决权股权挂号日挂号正在册的公司股东能够正在。

　　23年7月3日召开了第一届董事会第十七次集会登第一届监事会第八次集会江苏翔腾新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“翔腾新材”)于20，表汇套期保值营业的议案》均审议通过了《闭于展开，营中的汇率危害为了防备通常经，展表汇套期保值营业赞同公司及子公司开。项通告如下现将相闭事：

　　效的内部左右轨造3、已兴办了有，行联系轨造的流程、审批正在投资流程中将肃穆执，运作典型。时同，资金运用情状实行监视与查验公司独立董事、监事会有权对。对现金解决营业实行监视审计部遵照当心性规矩，、审计委员会呈报并向公司董事会。

　　目标展开表汇套期保值营业（二）公司基于规避危害的，机和套利贸易禁止实行投，务解决轨造》的原则实行营业操作并肃穆根据《金融衍生品贸易业，轨造的奉行有用地包管。

　　金项目及召募资金运用筹划以及因为公司本次本质召募资金净额少于拟筹划加入的召募资金金额遵照《江苏翔腾新资料股份有限公司初度公然采行股票并正在主板上市招股仿单》披露的召募资，运用召募资金投资额实行调节公司对局部召募资金投资项目，分由公司自筹处理召募资金亏欠部，如下详细：

　　见同日刊载正在中国证监会指定新闻披露媒体巨潮资讯网的联系通告《闭于运用局部闲置召募资金实行现金解决的通告》详细实质详。

　　用筹划推行及募投项目扶植为更好地促进召募资金使，资金不超出24公司拟运用召募,缴出资和供应无息借债的体例推行募投项目125.36万元对全资子公司翔辉光电实，资额不超出2此中实缴出,0万元00，额度不超出22供应无息借债,36万元125.。

　　腾新资料股份有限公司运用局部闲置召募资金实行现金解决的核查主见》（四）光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司闭于江苏翔。

　　期保值营业事项不涉及相干贸易公司及子公司本次拟展开表汇套。上市公司典型运作》《公司章程》和《金融衍生品贸易营业解决轨造》等联系原则遵照《深圳证券贸易所股票上市准则》《上市公司自律监禁指引第1号——主板，届董事会第十七次集会登第一届监事会第八次集会均审议通过本次展开套期保值营业一经2023年7月?日召开的第一，的审批权限内额度正在董事会，东大会审议无需提交股。揭橥了独立主见公司独立董事。赞同的核查主见保荐机构揭橥了。

　　道21号江苏翔腾新资料股份有限公司董事会办公室（三）现场挂号处所：南京市栖霞区栖霞街道广月。

　　料股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号）中国证券监视解决委员会（以下简称“中国证监会”）出具《闭于赞同江苏翔腾新材，券贸易所赞同并经深圳证，A股）股票1717.1722万股公司向社会公然采行百姓币凡是股（，为28.93元每股刊行价值，额为496召募资金总,777,.46元917，本质召募资金净额442扣除各种刊行用度之后,333,.93元640。26日对公司初度公然采行股票的资金到位情状实行了审验天衡管帐师事宜所（非常凡是联合）已于2023年5月，3）00055号”验资呈报并出具“天衡验字（202。

　　集资金净额为442鉴于本次公然采行募,333,.93元640，招股仿单》中募投项目拟运用的召募资金金额501低于《江苏翔腾新资料股份有限公司初度公然采行股票,647,0元70，情状对募投项目拟加入召募资金金额实行调节公司拟遵照本质召募资金净额并连接募投项目。

　　1日正在深交所主板挂牌上市因公司已于2023年6月。票上市准则》等相闭原则遵照《深圳证券贸易所股，准则》实行了相应修订公司对《监事集会事。

　　资金项目及召募资金运用筹划以及因为公司本次本质召募资金净额少于拟加入的召募资金金额遵照《江苏翔腾新资料股份有限公司初度公然采行股票并正在主板上市招股仿单》披露的召募，运用召募资金投资额实行调节公司对局部召募资金投资项目，分由公司自筹处理召募资金亏欠部，如下详细：

　　东大会准则》的请求遵照《上市公司股，事、监事、高级解决职员以及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）公司塞责本次股东大会审议的议案对中幼投资者表决零丁计票（中幼投资者是指除上市公司董，股东大会决议通告中披露零丁计票结果将正在本次。

　　称“《公执法》”）和《公司章程》的原则遵照《中华百姓共和国公执法》（以下简，公司”）第一届董事会第十七次集会审议通过经江苏翔腾新资料股份有限公司（以下简称“，公司2023年第一次一时股东大会决意于2023年7月21日召开。事项知照如下现将集会联系：

　　23年7月3日召开了第一届董事会第十七次集会登第一届监事会第八次集会江苏翔腾新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“翔腾新材”)于20，置召募资金实行现金解决的议案》均审议通过了《闭于运用局部闲，项目扶植安好常坐褥规划的情状下赞同正在确保不影响召募资金投资，闲置召募资金实行现金解决运用不超出百姓币4亿元的。第一次一时股东大会审议本事项尚需2023年。股东大会审议通过之日起12个月内有用期自公司2023年第一次一时，和有用限期内正在前述额度，滚动运用可轮回。投资计划权并签定联系合同同时授权董事长行使该项。况如下详细情：

　　资金不超出24公司运用召募,投项目“光电薄膜器件坐褥项目”的推行主体）实缴出资和供应无息借债的体例推行募投项目125.36万元对全资子公司南京翔辉光电新资料有限公司（以下简称“翔辉光电”、为募，资额不超出2此中实缴出,0万元00，额度不超出22供应无息借债,36万元125.。